Лишь 9,2 % риэлторских организаций Калининградской области зарегистрированы на сайте Росфинмониторинга. Об этом сообщает «Трансперенси Интернешнл – Россия».
Росфинмониторинг отвечает за контроль в сфере исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе функцию контроля за подозрительными сделками. Организации, предоставляющие риэлторские услуги, должны быть зарегистрированы на его сайте согласно законодательству. Для этого им необходимо необходимо пройти проверку на наличие судимости у учредителей, бенефициарных собственников и лиц, обладающих возможностью контролировать их деятельность.
Всего в Калининградской области насчитывается 465 юридических лиц, оказывающих риэлторские услуги, 422 из них — не зарегистрированы на сайте Росфинмониторинга.
Комментируйте, подписывайтесь и читайте еще больше новостей на нашем сайте https://rugrad.eu