Летом 2014 года голландский банк перевел почти 46 миллионов долларов российскому банку ВЭБ, в отношении которого действуют санкции США и Евросоюза.
В июле 2014 года Российский Внешэкономбанк (ВЭБ) был включен в санкционные списки США и ЕС за аннексию Крыма Россией. На Украине была война, сепаратисты хотели отделить восток страны. На следующий день после введения санкций самолет MH17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой "Бук" из пусковой установки, принадлежащей российской армии, 298 человек погибли.
Ровно через три недели ING впервые попыталась перевести почти 46 миллионов долларов на счета ВЭБ-Лизинг, дочернего предприятия ВЭБа. Деньги, однако, не поступили. Bank of America, который выступил посредником в операции, отметил, что получатель находится в санкционном списке. Семь дней спустя ING повторила попытку и перевела ту же сумму, что и раньше - 45 695 485 долларов США. Однако на этот раз название ВЭБ-лизинг было убрано из описания сделки. И перевод прошел. Несколько месяцев спустя Bank of America пишет в отчете FinCEN, следственного отдела Министерства финансов США, что "это попытка избежать санкций".
Это часть расследования FinCEN files, проводимого Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News.
ING сначала объявил, что не будет комментировать транзакции своих клиентов. Затем он выступил с заявлением о том, что ссылка на ВЭБ-лизинг была добавлена в описание первой операции по ошибке.
"После обнаружения этой административной ошибки была выполнена правильная транзакция".
Дело должно было обсуждаться с властями США в 2014 году. Ранее ING уже заплатила 619 миллионов долларов штрафа за нарушение санкций США против Кубы и Ирана.
---
Файлы FinCEN - это 16-месячное расследование, проведенное Международным консорциумом журналистов-расследователей, порталом BuzzFeed News и 110 редакторами из 88 стран. Он основан на анализе более 2,6 тыс. секретных документов Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), следственного отдела Министерства финансов США. А также по других источниках и десятках интервью. Это позволило получить уникальное представление о незаконных денежных потоках, поддерживающих преступность и коррупцию во всем мире.