Российский миллиардер, владелец английского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович мог незаконно приобретать права на игроков из других клубов.
Предположительно, бизнесмен совершал такие покупки через офшор.
Речь идет о компании Leiston Holdings, которая зарегистрирована на Виргинских островах.
В декабре 2016-го банк сообщил о подозрительных операциях, совершенных Абрамовичем. Тогда он якобы совершил подозрительные платежи с участием «офшорных подставных компаний», а сумма платежей превысила 1 миллиард долларов.
Среди этих транзакций банк выделил серию из девяти платежей, поступивших от компании на Кипре.
Эти средства поделили между четырьмя другими компаниями, а затем в Leiston Holdings поступили 156 миллионов долларов.
Позже журналисты пришли к выводу, что этот офшор, равно как и кипрская компания связаны с Абрамовичем.
Через офшор бизнесмен якобы приобрел права на нескольких футболистов. Один из них — Андре Каррильо — некогда играл против «Челси» в составе португальского клуба «Спортинг».
В 2011 году Leiston Holdings одолжил «Спортингу» 1 миллион евро, чтобы помочь клубу выкупить Каррильо у «Альянса Лима». Кроме того, компания имела права на двух других игроков «Спортинга» — Гаэля Этока и Валентина Виолу.
Многие эксперты отреагировали на эту новость негативно, заявив, что подобные действия противоречат правилам этичности в спорте. В свою очередь, представитель Абрамовича заявила, что никаких правонарушений не было, так как не было предпринято никаких действий.