Утечка документов показывает, что базирующаяся в Дубае компания Gunes General Trading обработала подозрительные транзакции на сумму 142 миллиона долларов (110 миллионов фунтов стерлингов) через финансовую систему ОАЭ в 2011 и 2012 годах.
Деятельность была отмечена британским банком, но фирма смогла продолжить использование местных финансовых институтов.
В 2016 году США заявили, что участвовали в крупной схеме нарушения санкций.
Центральный банк ОАЭ не ответил на запрос о комментарии. Gunes General Trading была ликвидирована в течение последних двух лет.
Документы, известные как файлы FinCEN, просочились в BuzzFeed News, а затем переданы Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и BBC News Arabic.
От каких санкций было уклонение?
США впервые ввели санкции против Ирана во время Тегеранского кризиса с заложниками в 1979-1981 годах.
С тех пор сменявшие друг друга администрации США вводили меры, направленные на то, чтобы заставить Иран изменить свое поведение, такие как ограничение его ядерной программы. Одной из этих мер было отключение иранских банков от глобальной банковской системы, которая использовалась для осуществления платежей в долларах в 2012 году.
Прокуратура США утверждала, что Gunes General Trading была частью сети, контролируемой турецко-иранским торговцем золотом Резой Заррабом, который проводил транзакции на сотни миллионов долларов от имени иранского правительства и других иранских организаций, что были запрещены санкциями США.
Больше никаких опасений по поводу деятельности компании после ареста Зарраба в США не возникало.
В 2017 году Зарраб признал себя виновным в мошенничестве, сговоре и отмывании денег. Он еще не приговорен.
Что показывают документы?
Банки, расположенные в ОАЭ, полагаются на крупные американские банки для мониторинга и утверждения своих платежей в долларах США - услуга, известная как «корреспондентский банкинг».
Банки-корреспонденты должны предупреждать власти о потенциальных случаях преступной деятельности, такой как отмывание денег или финансирование терроризма, путем подачи документа, известного как отчет о подозрительной деятельности (SAR).
SAR – это способ предупредить государственные регулирующие органы и правоохранительные органы о нерегулярных действиях, которые следует расследовать, хотя они не обязательно являются свидетельством правонарушений.
«Государственные органы должны как расследовать предполагаемые случаи финансовых преступлений, так и защищать целостность финансовой системы», - сказал Том Китинг, директор центра исследований финансовых преступлений и безопасности Королевского института объединенных служб (Руси).
«Этот случай ставит под сомнение степень, в которой Центральный банк ОАЭ серьезно отнесся ко второй части этой ответственности. Преступники процветают в результате неспособности обмениваться информацией, и это, кажется, является ярким примером такой неудачи».
