Несколько мировых банков переводили крупные суммы в течение почти двух десятилетий, несмотря на сомнение в происхождении этих денег, сообщает BuzzFeed и другие СМИ, ссылаясь на конфиденциальные документы, представленные кредитными организациями правительству США.
Автор: Дмитрий Бавин
Сообщения СМИ основываются на отчетах о подозрительной деятельности, поданных банками и другими участниками рынка в офис по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США.
Международный консорциум журналистов (ICIJ) сообщил, что документы содержали информацию о сделках на сумму более 2 трлн долларов в период с 1999 по 2017 год, которые были отмечены внутренними департаментами финансовых учреждений как подозрительные.
Чаще всего в документах фигурировали пять мировых банков — HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co, Deutsche Bank, Standard Chartered Plc и Bank of New York Mellon Corp, сообщил ICIJ. Сложившаяся ситуация свидетельствует о системных ошибках в отрасли, которая одновременна недофинансирована и перегружена, что позволяет огромным объемам незаконных средств перемещаться через банки.
Кредитная организация имеет максимум 60 дней, чтобы сообщить Управлению казначейства контроля валюты об обнаружении подозрительной операции. В докладе ICIJ говорится, что в некоторых случаях банки обрабатывали такие операции годами.
Также известно, что банки часто переводили средства компаниям, зарегистрированным в оффшорных зонах, таких как Виргинские острова, и не располагали информацией о конечном получателе средств.
Среди типов транзакций, выделенных в отчете, фигурируют средства, обработанные JPMorgan для потенциально коррумпированных лиц и компаний в Венесуэле, Украине и Малайзии, деньги от схемы Понци, перемещающиеся через HSBC, а также средства, связанные с украинским миллиардером, обработанные Deutsche Bank.
«Я надеюсь, что данная ситуация побудит политиков принять срочные меры для проведения необходимых реформ. Последствия экономических преступлений ощущаются не только в финансовом секторе – они представляют серьезную угрозу для общества в целом.», - сказал Тим Адамс, исполнительный директор Института международных финансов торговой группы.
Материалы на эту тему также можно прочитать:
'FinCEN' documents reportedly show banks moved illicit funds - BuzzFeed, ICIJ (Reuters)