Информацию о счетах крупных российских бизнесменов в США, в том числе людей приближенных к президенту Владимиру Путины, опубликовал международный расследовательский проект «Кассандра», который развивают 110 медиа из 88 стран. Среди них – ICIJ, BuzzFeed, OCCRP. Об исследовании пишет РБК.
Публикация о российских миллиардерах стала результатом изучения секретных документов финансовой разведки Штатов (FinCEN). В документах содержалась информация о подозрительных банковских операциях, к которым причастны российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска. Помимо миллиардеров операции с американскими счетами производили люди из близкого окружения Путина: советник президента Валентин Юмашев, а также виолончелист Сергей Ролдугин.
Данные стали доступны журналистам благодаря утечке отчетов финразведки США о подозрительной деятельности банковских контрагентов. Финразведка уже осудила утечку, заявив, что она может мотивировать банки меньше предоставлять информацию о таких операциях.
Согласно отчету, в ходе подозрительных транзакций российские банки получили 7,28 млрд долларов, а отправили 3,50 млрд. Наиболее активным иностранным контрагентом банков России называется Bank of New York Mellon. Им было совершено 2992 транзакции.
Также, ссылаясь на данные отчета, BBC пишет об уходе от санкций и отмыве денег Аркадием Ротенберга. Обвинение уже было предъявлено бизнесмену Сенатом США.
«В июле этого года Сенат США в ходе расследования обвинил Ротенбергов в использовании тайных покупок дорогих произведений искусства для уклонения от санкций — одной из компаний, участвовавших в схеме, была Advantage Alliance. Американские следователи пришли к выводу, что есть веские доказательства того, что Advantage Alliance принадлежит Аркадию Ротенбергу и что компания использовала свой счет Barclays в Лондоне, чтобы купить для него произведения искусства на миллионы долларов», — пишет BBC.
Всего с 2012 по 2016 год через Advantage Alliance Ротенбергом, согласно отчету, было проведено транзакций на 60 млн фунтов стерлингов.