В прошедшие выходные разгорелся очень примечательный скандал.
Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра» опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN).
Внимание журналистов привлекли сомнительные финансовые операции на миллиарды долларов, в которых фигурируют россияне. Среди них называют Олега Дерипаску, Аркадия и Бориса Ротенбергов, экс-руководителя администрации Бориса Ельцина Валентина Юмашева, а также виолончелиста Сергея Ролдугина.
В отчетах детально описаны транзакции между указанными персонами и оффшорными компаниями. Причем, финансовые операции производились неоднократно, в течение 2008-2014 годов.
Всего отчет содержит информацию о 3810 подозрительных транзакциях, в которых участвовали российские банки. И оборот по ним составил почти $11 миллиардов.
Наибольшее количество сомнительных транзакций со стороны российских банков совершили: Сбербанк, ВТБ, Росбанк, Альфа-банк, Еврофинанс Моснарбанк, Внешэкономбанк, Номос банк, «Возрождение», Газпромбанк, Юникредит, Промсвязьбанк, Новикомбанк, Райффайзенбанк и другие.
Какими могут быть последствия данного разоблачения?
Ну, во-первых, как ни странно, Дерипаске, Ротенбергам и прочим фигурантам расследования бояться особенно нечего. Они уже несколько лет находятся под санкциями. И счетов в зарубежных банках, тем более – в американских, не имеют.
Но вот, например, Альфа-банк и Росбанк – вполне пострадать могут.
Как мы видим, на них пришелся основной объем сомнительных транзакций. А американцы такого – не прощают.
Для непосвященных могу напомнить, что, например, такие банки как ABLV (Латвия), UKIO (Литва), FBME (Кипр) и еще 5-ть десятков других, лишились своих лицензий за куда меньшие объемы сомнительных транзакций.
Конечно, Россия – не Латвия и не Кипр. И по прямой указке от американского регулятора у нас лицензии не отзывают.
Но вот ограничить этим банкам долларовые корсчета и сделать их на банковском рынке – изгоями, американцам вполне по силам.
Поэтому будем следить за развитием событий.
Какие-то «организационные выводы» совершенно точно последуют.
Не все наши статьи находятся в общем доступе. Видят ВСЕ только Подписчики.