Японская криптобиржа Fisco обвинила Binance в содействии отмыванию $9,4 млн в биткоинах, украденных с биржи Zaif в 2018 году.
14 сентября компания Fisco (владелец Zaif) направила 33-страничный иск в Федеральный суд Северного округа Калифорнии, в котором указала на то, что «слабые» требования KYC Binance позволили киберпреступникам обменять украденные с Zaif средства на другую криптовалюту и фиат.
По данным обвинителя, с 2018 года воры смогли отмыть таким образом 1451,7 ВТС, стоимость которых по курсу на момент кражи составляла около $9,4 млн, а на сегодня – более $15 млн. Чтобы обойти протоколы KYC и AML платформы, они создали множество новых счетов и отправили на каждый из них не более 2 биткоинов.
Fisco также указывает на то, что вскоре после взлома представители Zaif обратились к Binance с просьбой заморозить операции и учетные записи, связанные с похищенными активами, но биржа специально или непреднамеренно не сделала этого вовремя.
Обвинитель требует суда присяжных, выплаты $9,4 млн с процентами с момента взлома и дополнительной компенсации за время и средства, потраченные на поиск украденной собственности.
Напомним, что несколько недель назад из-за подозрений в рыночных махинациях полиция арестовала руководство криптобиржи Coinbit.
Для развития канала нам важна ваша поддержка, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.