На сайте https://infobank.by/ опубликована информация о том, что Министерство по налогам и сбором запросило у банков следующую информацию (ниже дадим нормальный комментарий)
<...>
Наличные покупки, как правило обезличены (не говорим о сделках, которые подлежат регистрации — недвижимость, автотранспорт — по ним налоговая все знает обо всех). Отсюда можно логически предположить, что сведения, которые хочет узнать налоговая — это сведения по покупкам свыше 500 базовых, оплаченных карточками, электронными деньгами, а также путем внесения наличных денежных средств непосредственно в кассы банков, небанковских кредитно-финансовых организаций и платежных агентов для зачисления на банковские счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Cрок предоставления сведений установлен очень жесткий. По всей видимости — это ПОКА просто количество таких операций. Хотя не исключено, что с запросом, например, номеров карт, замеченных в крупных покупках n-количество раз. И можно предположить, что далее будет персонализация. Например, гражданка Иванова совершила в 2015 году несколько раз большие покупки (от 500 баз), а получала в 2015 году минимальную зарплату….. Где гражданка Иванова взяла деньги? Может это наши фантазии и домыслы, что налоговая хочет найти скрытых граждан «Корейкиных» в Беларуси (письмо закрытое, исходим из того, что опубликовано)… Однако такой вариант не исключен из вроде бы безобидного запроса (цитируем цель из комментария) — «понять, насколько можно уменьшить размер суммы платежа наличными деньгами в рамках одной сделки».
Ну и совет юрлицам и ИП по сделкам, заключенным с 12.09.2017 по август 2020 — проверить их количество. Возможно, их больше 3х в квартале и т.д.
Полностью статью читайте на нашем сайте по ссылке.
Если статья была полезна, поблагодарите автора Лайком или оставьте комментарий!