Полиция при поддержке спецназа на днях провела обыски и выемки у владельцев и руководителей «Холодильник.ру» сообщает «Ъ». Причём обыски шли не только в квартирах руководителей, но и их родственников.
Холодильник.ру – российский интернет-магазин, специализирующийся на продаже бытовой техники. Историю компания ведёт с 90-х годов, когда Валерий Ковалев в 1992 году арендовал порядка 30 кв.метров и стал продавать бытовую технику. Холодильники занимали большую часть оборота (отсюда впоследствии и название сети). Первая интернет-витрина появилась в 1999 году. Интернет-магазин открыт в 2003 году.
Обыски связаны с уголовным делом, возбужденным в конце мая 2020 года по ч.3 ст.193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Дело возбуждено в отношении неустановленных лиц. Срок давности по делу – 10 лет (прошло 7 лет).
По версии следствия не позднее 31 июня 2013 года руководство «Эдил-импорт» на основании договора займа перечислило 835 млн руб. компании Markbay LLC. Деньги выдавались под 12,5% годовых до 1 декабря 2016 года. Следствие полагает, что задолженность была погашена частично (325 млн рублей) и таким образом за границу было незаконно выведено 510 млн руб.
ООО "ЭДИЛ-ИМПОРТ" зарегистрировано в ноябре 2003 года. 100% собственником является кипрская компания GELANCE ENTERPRISES LIMITED (до 2013 года компанией владели Ковалев Валерий и Фомичев Дмитрий). Чистая прибыль в 2019 году – 21,9 млн рублей (выручка – 16 млрд рублей).
Ранее ООО "ЭДИЛ-ИМПОРТ" владело доменом holodilnik.ru (и производными). С 2017 года регистратором домена является ООО "ДВА БЕРЕГА", зарегистрированное в 2009 году. ООО "ДВА БЕРЕГА" является владельцем товарных знаков ХОЛОДИЛЬНИК.РУ, HOLODILNIK.RU и пр. 100% владелец компании – Толкачев Андрей, он же генеральный директор фирмы (до 2017 года компанией владели Ковалев Валерий, Фомичев Дмитрий и ООО «ОРИОН»).
Адвокат ООО "ЭДИЛ-ИМПОРТ" Виктор Юзефович все обвинения отвергает, отмечая, что заём был полностью погашен с учётом процентов. Ущерб от действий силовиков он оценил в десятки миллионов рублей.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru. И не забудьте подписаться на наш канал :)