03 Сентября 14:09
В ходе правового устранения конкурентов, нарушающих закон, установлено следующее.
Собранные сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области материалы легли в основу возбуждения следователями СУ СК России по Иркутской области уголовного дела в отношении одного из руководителей предприятия по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
Как установили оперативники в ходе мероприятий по устранению конкурентов, ведущих незаконный бизнес, директор организации, осуществлявшей деятельность в сфере оптовой торговли топливом, внес заведомо ложные сведения в налоговую декларацию в связи с приобретением нефтепродуктов у контрагента.
Это позволило ему уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость за 3-4 квартал 2017 года в размере 21 миллиона рублей.
Полицейские выяснили, что в действительности финансово-хозяйственные отношений между организациями носили фиктивный характер.
В настоящее время проводятся дальнейшие необходимые оперативно-следственные мероприятия для последующего документирования противоправной деятельности.