Для того чтобы искать людей, которые не платят налоги с заработка, при этом работают неофициально, у налоговых органов есть несколько существенных инструментов:
Проверки работодателей
Движение средств по счетам у того человека, который трудоустроен неофициально.
В случае приобретения автомобиля Государственная инспекция по безопасности дорожного движения отправляет в налоговые органы сообщение о том, кем и когда был приобретен автомобиль, а также какой он марки и мощности.
Аналогичная ситуация складывается и в случае покупки квартиры или иного объекта недвижимости
Если человек не платит налоги, то он может быть подвергнут административному или уголовному наказанию в зависимости от степени причиненного государству ущерба.
Если размер ущерба крупный, то может быть назначено одно из следующих наказаний:
- штраф с диапазоном от 100 до 300 тысяч рублей (или доход за период от 1 до 2 лет);
- принудительные работы на срок до 1 года;
- арест на срок до 6 месяцев;
- лишение свободы на срок до 1 года.
Если размер ущерба особо крупный, то наказание будет строже:
- штраф от 200 до 500 тысяч рублей (или доход за период от 18 до 36 месяцев);
- принудительные работы на срок до 3 лет;
- лишение свободы на срок до 3 лет.
В случае необходимости, рекомендую проконсультироваться с уголовным адвокатом.