Месяц назад моему знакомому поступило уведомление в сервис Госуслуги о необходимости оплаты 3100 руб за какую то государственную пошлину из суда в г. Ульяновск, а позже как выяснилось и необходимости оплаты 300 000 руб по фальшивому договору займа. К слову мой знакомый живет в Екатеринбурге и никогда не был ни то что в Ульяновске, но и в Ульяновской области. Да и кредиты не брал никогда в жизни.
Как оказалось есть некий гражданин Кречун Дмитрий, рожденный в Молдове, проживающий в Санкт-Петербурге, который зарабатывает на том, что нашим судьям по сути "плевать" на проверку информации и формальном подходе к судебным процессам.
Как же наживается Дмитрий?
Он находит сайты частных предпринимателей - ИПшников. Где размещена информация об инн, огрн и банковские реквизиты, что важно! Ведь инн и огрн можно найти в свободном доступе, а вот банковские реквизиты можно найти только если индивидуальный предприниматель сам выложит эту информацию для удобства своих клиентов.
Что дальше:
Мошенник составляет задним числом договор займа на приличную сумму, в нашем случае на 300 000 руб, где указывает выдуманный адрес проживания заемщика, в данном случае адрес был в г. Ульяновск. Также Дмитрий составляет письмо от заемщика, что тот якобы признается что не может выплатить займ. С этими документами он идет в суд. Судьи принимают заявление от мошенника вместе с договором займа и письмом от заемщика.
Судья изучает документы и выносит судебный приказ о взыскании задолженности по договору займа и еще государственной пошлины
И тут вишенка на торте
Судьи проверять документы на подлинность не ОБЯЗАНЫ и даже паспортные данные заемщика им не нужны
В течение 10 дней суд должен оповестить заемщика, но так как адрес указывается вымышленным, то пострадавшая сторона не получает данное уведомление
Дальше судебный приказ поступает судебным приставам. И как я понимаю им тоже "плевать" на неверный адрес заемщика и отсутствие паспортных данных
Государственная машина запущена и требует уплату денег. У "предпринимателя - жертвы" блокируют расчетный счет, списывают задолженность, фактически разрушая бизнес человека, лишая его возможность выполнять обязанности перед клиентами и поставщиками.
Для чего мошеннику банковские реквизиты "жертвы"?
Получая решение от суда, мошенник спешит прийти в банк и потребовать у банка выполнить решение суда - списать деньги со счета предпринимателя и перевести ему.
Моему знакомому можно сказать повезло - выложенные на сайт банковские реквизиты были устаревшие, там был указан банк, который уже не использовался предпринимателем.
Что пробовали сделать
- Предприниматель живет в Екатеринбурге, ехать в Ульяновск нет возможности. Поэтому звонил и писал в суд г. Ульяновск, сообщали о мошенничестве, на что получили ответ от судьи "Это не мое дело, обращайтесь в полицию"
- Позвонили в полицию Екатеринбурга, сообщили о мошенничестве по месту жительства, на что получили ответ "Это не наше дело, обращайтесь в г. Ульяновск, но так как позвонили нам - мы ждем вас в отделение, приходите и напишите объяснительную о звонке". Т.е полиции "плевать" на то, что происходит мошенничество на крупную сумму денег, но вот БЮРОКРАТИЮ нужно соблюсти.
- Было написано ходатайство о восстановление пропущенного срока для подачи заявления об отмене судебного приказа и заявление об отмене судебного приказа. Которые возымели свое действие и судья отозвала судебный приказ о взыскании задолженности.
Но дело не закрыли, а лишь отправили взыскателю (мошеннику) разъяснение, что деньги могут быть истребованы в порядке искового заявления, в связи с несогласием заемщика.
К слову
- На ютубе есть видео от Телеканала 360 по мошеннику Кречун Д. называется "Московский дизайнер напечатает фоторобот мошенника на сумках из своей новой коллекции", кому интересно загуглите
- Есть статья на сайте kremlinrus.ru о дизайнере Игорь Йорк который пострадал от этого мошенника еще в 2019 году, называется "Мошенничество или процессуальные ошибки законодательства"
Что удалось найти
- Дела по теме "Споры по займу" с Истцом Кречун Д. (даже отчества нигде не указано, видимо нашим судам отчество ни к чему)
Их не 1 штука, а множество, но это только те, что опубликованы. К слову дело Игоря Йорк и моего знакомого найти не удалось, видимо не все дела опубликованы. Количество этих дел поражает, конечно утверждать что везде идет речь о мошенничество я не могу, но могу предположить о такой возможности. Только по 1му делу указано, об отмене судебного приказа.
Еще обратите внимание, что каждое дело открыто в разных судебных участках, т.е. один и тот же Истец обращался в разные суды, для чего? чтобы его не могли отследить? Не проще ли обращаться в один и тот же суд?
вот ссылка офиц. гос. сайт РФ "правосудие" кому интересно - гражд и административные дела . Поиск сделал по делам "споры по займам" и фамилией Кречун. По ссылке есть лишняя информация конечно, но есть много дел с указанием в качестве истца Кречун Д. и множества различных ответчиков, которые возможно также пострадали как и мой знакомый.
Есть ли вероятность что Кречун Д. в этих делах это другой человек? Да возможно, но если поискать другие фамилии, то не найти столько дел о займах от одного и того Истца как от Кречун Д.
Подобные мошенничества приобрели уже массовый характер. Из видео телеканала 360 следует, что мошенник проворачивал подобные дела десятки раз по всей России. Ниже к примеру судебный приказ о взыскании задолженности с дизайнера Игоря Йорк
и после того как адвокат пострадавшего слетал в г. Волгоград и разобрался в ситуации удалось получить отмену приказа о взыскании задолженности. Но к сожалению не у всех индивидуальных предпринимателей есть возможность оплачивать перелеты и проживания адвокатов в другие города.
Получается что, мошенник на протяжение уже как минимум более 2х лет взыскивает через Суды и Банки России крупные суммы денег с предпринимателей по поддельным договорам займа. И при этом судьи продолжают принимать заявление от одного и того же человека Кречун Д. и выносить в его пользу судебные приказы, по которым он через банки забирает деньги.
Книга "5 способов эффективно вложить 1000+ руб" - скачать. Это бесплатный обучающий материал от моего партнера.