Указанные в иске кошельки, по мнению Министерства, участвовали в отмывании денег, полученных незаконным путем. Дело связано с хакерскими атаками, предположительно выполненными по заказу правительства Северной Кореи.
Министерство юстиции США направило в Окружной суд иск об изъятии цифровой валюты с 280 криптовалютных кошельков, которые, по мнению властей, связаны с деятельностью северокорейских хакеров.
Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VK, FB
Указанные в иске кошельки якобы участвовали в отмывании денег, которыми хакеры завладели в ходе двух атак, произошедших в 2019 году. Первая атака произошла в июле: преступники тогда похитили более $272 тыс. в таких малоизвестных альтокинах, как Olive, Proton Token и PlayGame. Расследование показало, что эти деньги были отмыты путем конвертации токенов в другую криптовалюту.
В ходе второй атаки, которая произошла в сентябре, преступники похитили практически $2,5 млн со счетов американской компании, «ориентированной на блокчейн Algorand». Чтобы отмыть эти деньги, преступники использовали 106 аккаунтов на неназванной OTC-платформе.
«Несмотря на весьма изощренные методы отмывания денег, отдел по борьбе с киберпреступлениями IRS [Налоговое управление США] смог отследить похищенные средства непосредственно до северокорейских субъектов», — заявил глава отдела уголовных расследований IRS Дон Форт.
Минюст США считает, что в деле замешаны те же самые «китайские внебиржевые трейдеры», которые помогали северокорейским хакерам отмывать деньги после серии масштабных атак 2018 года. Напомним, по версии американских властей, северокорейские хакеры по заказу правительства страны похитили $250 млн в криптовалюте с иностранных торговых площадок.
В марте прошлого года Совет Безопасности ООН пришел к выводу, что переданную хакерами криптовалюту правительство Северной Кореи использовало для обхода санкций со стороны США. Согласно опубликованному отчету, в период с января 2017 года по сентябрь 2018 года северокорейские хакеры похитили с иностранных бирж $571 млн в криптовалюте.