"Четвертая антиотмывочная директива ЕС" - "О предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денежных средств и финансирования терроризма" принята еще в 2015 году. С тех пор европейские юрисдикции активно вводят инструменты контроля за финансовыми потоками, ключевым элементом которых являются как раз реестры бенефициаров.
Согласно директиве, наличие точной и актуальной информации о бенефициарных владельцах является ключевым фактором в выслеживании преступников, которые в иных случаях могут скрывать свою личность за корпоративной структурой.
Действие данных мер отрицать сложно, ведь уже давно стало невозможным открыть счёт в банке даже для инвестиционной компании-копилки без предоставления полного резюме и истории происхождения денежных средств по всем акционерам, даже если это родственники основного собственника. Прозрачность, открытость, доступность и автоматизация финансовой информации - вот те ключевые принципы, которыми руководствуется современная мировая финансовая система. На сегодняшний день скрываться за корпоративными структурами и номинальными владельцами практически бесполезно, так как наличие подобных реестров и их автоматизация позволяет выявить даже неявные связи между различными корпоративными структурами, банковскими счетами и их владельцами, в том числе косвенными.
Александр Башков, руководитель проектов 𝗠𝗶𝗸𝗵𝗮𝗶𝗹𝗼𝘃 & 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗻𝗲𝗿𝘀 𝗣𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗲 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲𝘀 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽.
Есть вопросы?
Записывайтесь на консультацию (https://calendly.com/bashkov_av) к эксперту