Соучредитель BlockTower Capital предсказал, что в течение года или двух большая часть крипто-экосистемы разрешит вывод средств только на адреса из белого списка.
В своем твите 26 августа крипто-инвестор и глава инвестицинной фирмы BlockTower Capital Ари Пол прогнозирует, что также может существовать разделение между «чистыми» монетами, которое можно проследить до регулируемых учреждений и всеми остальными.
Мировые финансовые регуляторы все чаще требуют более строгих требований для криптобирж и компаний. Пол подкрепил этот тезис, заявив, что крупнейшие биржи спешат внедрить процессы идентификации личности пользователей, которые соответствуют нормативным стандартам, диктуемым финансовыми регуляторами.
Читайте по теме: Крипто-компании вводят стандарт идентификации пользователей
Беспокойство, как всегда, возникает из-за возможного отмывания денег с использованием криптовалюты. Традиционные биржи уже требуют подтверждения личности клиентов (KYC) и имеют лимиты для транзакций на учетную запись, но пользователи могут выводить средства на любые кошельки, которые им нравятся.
Новые правила Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) меняют это положение с помощью «правила поездок», которое требует от поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) собирать и передавать информацию о клиентах во время транзакций.
Читайте по теме: BitGo запускает крипто-кошелек, в рамках правил FATF
Пол предположил, что может наступить этап, когда учетные записи на криптовалютных биржах по всему миру будут обрабатываться так же, как банковские счета с теми же средствами контроля и наблюдения, а также предположил, что может произойти новый деловой бум в «отмывании» крипто-активов в категорию из белого списка.
«Я думаю, вы получите настоящую экосистему монет из белого списка, а также устойчивый серый рынок с небольшими каналами между ними», — прогнозирует Пол.
Постоянно ужесточающиеся правила можно увидеть в недавнем объявлении BitMEX о том, что программа проверки пользователей начнется 28 августа и должна быть завершена к началу следующего года.
Ранее эта биржа очень снисходительно относилась к соблюдению нормативных требований подтверждения личности.
Читайте по теме: Росфинмониторинг начинает отслеживать крипто-транзкации
Согласно новым требованиям, пользователи BitMEX должны будут предоставить полное раскрытие идентификации в течение шести месяцев — процесс, аналогичный тому, который клиенты должны пройти при открытии банковского счета.