Дело о «нигерийских письмах»

«Нигерийские письма» – одна из самых масштабных и организованных криминальных афер в мире, получившая условное название «схема 419»

Суть этой почтовой аферы: по всему миру рассылаются письма от имени бывшего короля, президента, правительственного чиновника или миллионера с просьбой о помощи в переводе денег из Нигерии или другой страны за границу, якобы облагаемых большим налогом или затрудненных по причине преследований в родной стране. В первых письмах мошенники представлялись наследниками многомиллиардного состояния бывшего диктатора Нигерии генерала Сани Абачи.

Потенциальному клиенту за использование его банковского счета гарантируется вознаграждение в размере от 25 до 35 процентов общей суммы перевода. Иностранец вроде бы ничем не рискует, а обещанные миллионы долларов комиссионных кажутся легкой добычей.

Если бизнесмен клюнул на приманку, мошенники отправляют ему пакет документов. При этом используются подлинные печати и бланки крупных фирм и правительственных организаций. Но в самый последний момент выясняется, что для осуществления платежа из африканского банка необходимо заплатить налог на перевод средств за рубеж, каких-нибудь 10 тысяч долларов, причем заплатить его должен именно получатель средств. Бизнесмен переводит требуемую сумму в Нигерию. Ему сообщают, что деньги готовы к переводу, осталось оплатить лишь банковскую комиссию в размере 20 тысяч долларов. Клиент платит вновь и вновь (взнос за открытие счета в африканском банке, различные пошлины, государственный сбор, взятка чиновнику и т. п.), пока, наконец, не признает себя обманутым или не истощит свои финансовые ресурсы. Только за 2006 год общие потери американских компаний от мошенничества в Интернете составили 198 млн долларов. Подсчитано, что средняя жертва «схемы 419» добровольно отдает аферистам 5100 долларов.

В первое время нигерийцы отправляли в Америку и Европу обычные письма и факсы. Электронная почта значительно все упростила. Благодаря сети Интернет «нигерийские письма» в считанные минуты разлетаются по странам и континентам. «Нигерийские письма» приходят из африканских государств, из городов с большой нигерийской диаспорой. Большую роль в распространении писем сыграли молодые африканские студенты или выпускники университетов, не нашедшие достойной работы. Позже «схема 419» распространилась и на другие страны.

«Нигерийские письма» рассылались и от имени «личного казначея Ходорковского». А в случае успеха предприятия посреднику гарантировалось 4 процента от общей суммы перевода, то есть 18 млн долларов!