С 13 июля 2020 года правительство ужесточило закон о противодействии отмыванию доходов. Вот главные изменения, которые нас ожидают:
Поиск 📌Отмена контроля за некоторыми операциями. На практике, контроль над некоторыми операциями не имеет или утратил смысл. Сюда входит обмен купюр одного достоинства на купюры другого; перевод денег за рубеж на вклады анонимных собственников и обратно в РФ; перевод денег некредитными организациями по заявлениям клиентов;
📌Усиление контроля за операциями юрлиц с наличными деньгами. Теперь государство будет контролировать все операции, начиная от 600 тысяч;
Поиск юристов по любым вопросам
📌Контроль почтовых переводов и платежей по договору лизинга. Контроль коснется сумм свыше 100 тысяч рублей и траншей по лизингу, если сумма операции превышает 600 тысяч рублей;
📌Контроль за сделками с недвижимостью свыше 3 000 000 рублей. Контролировать будут не только куплю и продажу, но и аренду и лизинг.
Все эти изменения вступят в силу 10 января 2021 года.
Будьте готовы и поделитесь информацией с друзьями-предпринимателями!