То, как правоохранительные органы обращаются с арестованной криптовалютой, может указывать на фактическое принятие ими данного класса активов.
Правительственные чиновники всего мира обычно выражают свое презрение к криптовалюте на том основании, что она широко используется для содействия преступности и финансирования терроризма. Хотя (обеспеченные государством) наличные деньги по-прежнему остаются предпочтительным финансовым инструментом преступников с большим отрывом, это правда, что гнусные субъекты также обращаются к цифровым активам. Когда коррумпированные планы идут вразрез, правоохранительные органы и другие правительственные агенты могут оказаться в руках огромных сумм криптовалюты.
Похоже, что сообщения о таких случаях становятся все более распространенными по мере распространения криптографии. Только в августе Министерство юстиции Соединенных Штатов объявило о « крупнейшем в истории изъятии криптовалютных счетов террористических организаций », а суд Токио вынес постановление о первом в истории Японии изъятии цифровых активов . Как чиновники конфискуют криптовалюту и какие последствия их действия имеют для спорных отношений между правительственными учреждениями и миром децентрализованных финансов?
Источник государственных доходов
Независимо от того, как различные государства определяют криптовалюту с юридической точки зрения, они по-прежнему сталкиваются с проблемой экономической деятельности, связанной с цифровыми деньгами без границ. В наиболее часто встречающемся сценарии криптовалюта изымается вместе с другим имуществом, принадлежащим разоблаченным преступникам.
Часто государственные учреждения не имеют опыта или конкретных правил для криптовалюты, поэтому им приходится иметь дело с этим на разовой основе. Например, когда латвийские налоговые органы впервые изъяли биткойны ( BTC ) у осужденного, появились сообщения о том, что чиновники разрешают им оставаться в кошельке преступника даже после того, как обеспечили доступ к средствам.
Признавая, что правильно проведенный захват криптовалюты может обеспечить стабильный приток доходов, некоторые юрисдикции вносят поправки в правила конфискации собственности для размещения цифровых активов. В России разрабатывается довольно спорный законопроект , который снабдит правоохранительные органы механизмом конфискации криптовалюты. Новые правила могут вступить в силу уже в 2021 году.
Другие правительства находят творческие способы получения прибыли от цифровых денег. Законопроект, который в настоящее время находится на рассмотрении штата Иллинойс, расширяет список активов, которые могут считаться заброшенной собственностью и в конечном итоге востребованы казначейством штата .
Машины, лодки и криптовалюта
В Соединенных Штатах, когда правоохранительные органы изымают криптовалюту, вовлеченную в незаконную деятельность, она обычно продается с аукциона в основном так же, как и другие изъятые активы. Американский крипто-юрист Дин Стейнбек сказал Cointelegraph: «Часто правоохранительные органы, такие как Служба маршалов США (USMS), продают автомобили, лодки и криптовалюту тем, кто больше заплатит. Я считаю, что в феврале 2020 года USMS продала на аукционе более 4000 BTC ». Стейнбек добавил, что ему не было известно о каких-либо конкретных правилах, регулирующих ликвидацию арестованной криптовалюты, которые отличаются от правил для других типов активов.
Хорхе Песок, советник по работе с цифровыми активами в юридической фирме Crowell & Moring, сказал Cointelegraph, что маршалы США имеют власть над любой собственностью, конфискованной в соответствии с законами, исполняемыми или управляемыми Министерством юстиции и его следственными органами. Песок сказал, что в USMS есть специалисты, которые могут обработать практически любое конфискованное имущество:
«Маловероятно, что правила ликвидации конкретных криптовалют будут разработаны или должны быть разработаны, потому что группа по сложным активам в Подразделении конфискации активов USMS занимается утилизацией активов, требующих специальных знаний и опыта, включая операционные предприятия, акции и облигации. . Теперь они добавили в список криптовалюты ».
Эльза Мадролле, международный генеральный менеджер компании CoolBitX, занимающейся безопасностью блокчейнов, заявила, что ликвидация цифровых активов может оказаться довольно сложной задачей из-за множества факторов, начиная от «задержек в судебном преследовании и требований к хранению и кончая резкими колебаниями стоимости активов». Тем не менее, как отметил Мадролле, через агентство Marshals США транзитом прошло более 1 миллиарда долларов цифровых активов.
В 2013 году, когда был закрыт черный онлайн-рынок Silk Road, правительство США даже вошло в десятку крупнейших держателей биткойнов. Мадролле добавил, что продажа криптовалюты с аукциона довольно распространена за пределами США, и некоторые правительства полагаются на известные консалтинговые компании в качестве посредников в этом процессе:
«Многие другие страны также использовали аукционы для продажи арестованных цифровых активов: Австралия (которая предпочла использовать для этого Ernst & Young), Южная Корея, Великобритания, Болгария (используя Deloitte) и т. Д. В других странах захват цифровых активов является довольно новый. Интересно, что на Тайване волатильность цен прервала попытку аукциона в 2018 году, и суды предпочли вместо этого ликвидировать изъятый биткойн ».
Влияние на рынок и за его пределами
Мнения расходятся относительно того, насколько важным является движение арестованных криптовалютных фондов для рынка цифровых активов. Дин Стейнбек выразил мнение, что количество цифровых активов, перемещаемых правоохранительными органами, «обычно ничтожно по сравнению с мировым рынком». В то же время он не считает, что деятельность государственных органов может оказать значительное влияние на Биткойн или другие ликвидные криптовалюты.
Напротив, Мадролле указал, что правительственные учреждения США, похоже, обеспокоены потенциальными последствиями высвобождения дополнительной ликвидности на крипторынок. В 2016 году Служба маршалов США даже подписала меморандум о взаимопонимании с Управлением казначейства по конфискации активов и регулярно проводила аукционы по продаже изъятых биткойнов, чтобы ограничить влияние на рынок.
Мадролле считает, что настроения, лежащие в основе этой политики, являются наиболее важным выводом: путем повторного ввода изъятых криптовалют в систему без нарушения работы, а не полного удаления их с рынка, правоохранительные органы во всем мире «признают их как подлинный актив. ”
Стейнбек в целом согласился с этой интерпретацией, заявив, что аукционы, поддерживаемые государством, посылают «сигнал рынку о том, что они рассматривают криптовалюту как законный актив», что является небольшим, но позитивным шагом:
«Задумайтесь на мгновение, что правоохранительные органы не продают с аукциона марихуану или кокаин, которые они изымают. Незаконная контрабанда уничтожена. Таким образом, по крайней мере, на самом элементарном уровне правоохранительные органы сигнализируют о том, что они рассматривают криптовалюту как законный актив и что у них нет юридических, моральных или этических проблем, связанных с продажей и распространением в рамках своей повседневной деятельности ».
Действительно, есть некоторые признаки того, что в редких случаях, когда государственные органы идеологически выступают против цифровых активов, такие соображения могут перевесить очевидные денежные выгоды. Одним из примеров является отказ финской таможни продать с аукциона биткойн на сумму около 15 миллионов евро (18 миллионов долларов) из-за убеждения, что он пойдет прямо в экосистему отмывания денег.