Ранее редакция FXtraders сообщала о том, что в сети функционирует целая группа однотипных сайтов BLMTrade, COINPAYS, FIXXTRADE, FINONTRADE, RESTRADE, OVEXTRADE, WEEXTRADE, FOXXYTRADE, TIHUANAPARMO, HIUOBI Exchange, HARYDEX, PRUDENTIALEX Exchange, BITTERREXA Exchange, OWRIX, LIMITCOIN, BITMAXLIVE24, LimiTrade, COINLIGHT.ltd, BITNEXTRADE.US и GETCOINBET, создатели которых уверяют, что обладают колоссальным опытом работы, и готовы предоставлять трейдерам по всему миру выгодные условия для заработка, а главное — компании якобы имеют британскую прописку. На самом деле все заявленное является фикцией. Подтверждением этому служит история реального клиента одного из этих проектов, а именно https://bitnextrade.us/, которого обманули и лишили вложенных средств.
ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
Началось с того, что я искала себе варианты удаленного заработка и зарегистрировалась в различных форумах и группах по удалёнке. Через некоторое время мне пришло письмо с предложением от некой Гусейн*** Зарникар и предложением выяснить подробности в Телеграмм. Там уже, узнав у меня о моем опыте интернет-заработка (я ученый-генетик, а в удалёнке полный нуль...), она предложила мне следующее:
Мои глазки загорелись от перспективы легкого заработка и я согласилась на второй вариант. Меня обещали полностью сопроводить во всех моих действиях.
Долее мне сказали где зарегистрировать кошелек, предложив, как самый удобный https://payeer.com/ — там все было нормально и регистрация многоэтапная. После чего нужно было зарегистрироваться на https://bitnextrade.us/.
После регистрации мне перевели почти целый биткоин!
Мой «кукловод» говорила, что как только зарегистрируюсь, и она мне переведет сумму, ее сразу можно будет вывести. Но при попытке вывода оказалось, что нужно верифицировать аккаунт! Я написала в чат поддержки, там ответили, что для этого нужно сделать перевод со своего кошелька:
После того как я сделала перевод, оказалось, что это не достаточно! Его нужно было делать с комиссией!!! И для верификации нужно все повторить.
Повторяю еще раз — я принимала все ЭТО за правду и думала, что все мои расходы вернуться ко мне обратно, ведь это же МОЙ счёт!... И я продолжила следовать инструкциям.
При следующей попытке вывода оказалось, что мне нужен «Премиум аккаунт»! Что описано в их правилах, о чем конечно же «не знала», как сама утверждает.
Поддержка на вопрос, как это сделать, сказала, что нужно сделать еще перевод, на этот раз — 0,05 ВТС!
Это меня все еще не остановило, ведь впереди НАГРАДА!... На вопрос, может ли помочь мне с этой оплатой, ведь это все ее операция, ответила, что у нее все «в работе» а еще она болеет и все тратит на врачей и вообще очень больна... Еще один рычаг давления — жалость...
И вот, премиум аккаунт сделан — еще кусок моих средств уплыл. Но, естественно, это был не конец.
При попытке вывода, оказалось, что мне нужно оплатить страховку вывода, т.к. я нахожусь в «неблагонадежной» стране. В условиях прописано, что страховка нужна гражданам России и гражданам других неблагонадежных стран.
И моя (Беларусь) естественно оказалась среди таких... Страховка — дополнительный платеж в размере 10% от суммы вывода, при минимально возможном — 0,3 ВТС, соответственно 0,03...
Когда я сообщила об этом, специалист сказала, что помочь финансово не сможет, НО решила поменять условия нашей сделки, дабы подпитать мою заинтересованность...
И что же делаю я?...
Ищу деньги на эту страховку...
Вот, что мы имеем дальше — после оплаты страховки вывод все не приходит... пишу в поддержку — и вот какой чудо-ответ!
И что делать? — Привязывать новый кошелек и опять оплачивать страховку... Ну, я решила, что я и так уже залезла и осталось немного, надо еще чуть-чуть! Мне же обещано ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ!... Да и биткоин вырос почти в 2 раза пока все это происходило...
На этот раз Гусейнова смогла-таки найти 0,01 ВТС мне в помощь...
Ну привязала, оплатила и ничего не происходит... Пишу в поддержку, они мне говорят, что человек в чате помочь не может — пишите на почту. Написала, жду... И вот — новый поворот событий!!! Мне приходит письмо:
(Прим. — статьи об отмывании денег, и соучастии в этом).
Письмо меня напугало и я в панике пишу об этом. Она отвечает, что ей прислали схожее и по ней начали расследование об источниках ее доходов. Сказала, что у нее есть «свой» юрист, который мне может помогать «правильно» общаться с биржей. И в нашей группе появляется новое лицо — некий Сергей Михайлович (следователь/юрист). После чего мне приходит следующее письмо:
Он начинает давать мне советы о выдаче минимальной информации по чуть-чуть. Время идёт, переписка продолжается.. И вот, когда приходит последний день, он мне сообщает, что оказывается все остальные «сотрудники» Гусейн*** тоже получили такие письма и уже все сообщили бирже и мне тоже надо сделать это. Ну, я передала им переписку, так как мои действия в любом случае на мой взгляд ничего не нарушали. Проходит время и я получаю следующее письмо:
Я, естественно, соглашаюсь быть свидетелем, ибо перспектива суда меня не радовала... После чего меня просят прислать отдельным письмом «показания» о наших взаимоотношениях с Гусейн*** + ту же переписку + фото документа. Пишу юристу с вопросом, что делать. Он говорит, все слать и документ — паспорт. И что делаю я? Да, все шлю, и ДА (дура...) фото паспорта... Ну, я же содействую следствию...
Но это еще не конец! Мне приходит следующее письмо:
Сжалась, жду... почти не сплю, забросила обычные занятия... Ибо ко всему прочему я уже год как не работаю, живу на «золотой запас», остатки которого почти все ушли на эту авантюру...
Написав про это Гусейновой, она сообщила, что на нее уже пришел запрос в прокуратуру. С помощью своего юриста она там все вроде устроила, но для этого заложила офис и что-то там еще... И надежда только на те деньги, которые я смогу вывести...
И вот, приходит решение — мне выставляют штраф в 0,1127 ВТС!!! Я в панике полной, ибо у меня такой суммы нет от слова ВООБЩЕ... Что делать — два варианта: одолжить либо взять под залог какого-либо имущества. Пишу об этом «юристу» — он отвечает, что это лучше, чем уголовное дело, что пугает меня опять и снова...
РАЗОБЛАЧЕНИЕ
Начинаю искать, у кого одолжить — пишу другу с кратким описанием ситуации, а он сообщает мне радостную новость, что меня жестко развели! И я, наконец-то (лучше поздно, чем никогда) начинаю проверять, рыть/копать...
Саму биржу ни один поисковик не видит вообще. Информации/отзывов о ней нет.
Этих двух людей (Гусей*** Зарникар Фахраддин Кызы/хозяйка ломбарда-обменника 26.07.1993 г.р. и Ковале*** Сергей Михайлович/следователь-юрист) у меня найти не получилось. Я могла, конечно, плохо искать. И можно предположить, что в 21м веке информации о них нет в интернете, но очень сомнительно...
Оказывается, таких «бирж» целый пучок, причем одно и тоже, как спрут!!! Окончательно мне открыли глаза 2 находки:
Обсуждение на некоем форуме другого случая:
Проверяю по этой схеме «свою» биржу, и О ЧУДО все тоже самое!!! Только содержимое переехало на другой домен, который основан 2020-07-18 (https://who.is/whois/bitnextrade.us)
Статья с описанием «спрута» в лапы отростка которого я попала вот здесь. Благодаря моему случаю там появился последний пункт в списке)
Я решила просто не отвечать больше на их заявления/письма и т.д. (хотя они все еще ждут моего ответа). И смириться с утратой своего «золотого запаса». В конце концов, за образование нужно платить а это был тот еще УРОК!
Вопросы пострадавшей ко ВСЕМ читающим:
- Можно ли с этим бороться? Данные о регистраторе сайта или телеграмм-ники моих советчиков (@guseinov*** и @kov***) могут на что-то вывести?
- Чем мне может грозить то, что я послал им фотографию своего паспорта? Может поменять на всякий случай?
- Есть какая-нибудь киберполиция? Куда на них заявление писать?
Ссылка на источник, где Вы найдете множество полезной информации: https://bit.ly/3nNBUbt
#мошенники #мошенникивинтернете #развод #криптобиржа #разоблачение #реальнаяистория #крипта #удаленка #дополнительныйзаработок #киберполиция