Полиция раскрыла преступную группу, в которой участвовали пять сотрудников кредитной организации. Ранее СМИ сообщали об аналогичном случае, когда две сотрудницы Сбербанка незаконно перевели со счета VIP-клиента точно такую же сумму, но затем банк опроверг эту информацию.
Главное управление МВД по Санкт-Петербургу сообщило о задержании 9 граждан, подозреваемых в хищении 40 млн рублей со счетов VIP-клиента Сбербанка.
Организатором криминальной схемы являлась сотрудница банка. Она привлекла к участию в мошенничестве четырех своих коллег. Те привели еще четырех своих знакомых. Получив за взятку от менеджера по работе vip-клиентами конфиденциальную информацию, одна из участниц преступной схемы обратилась в отделение Сбербанка. Она представилась в качестве владельца вклада и попросила оформить сберегательные сертификаты в общей сложности на 40 млн рублей.
Менеджеры, которые организовывали процедуру оформления и выдачи сертификатов, были в сговоре со лжевладелицей VIP-счета. Через 5 дней мошенники обналичили сертификаты на сумму 20 млн рублей. Сотрудница отделения Сбербанка, которая выдавала деньги, также участвовала в сговоре.
Хищение было совершено в мае 2017 года. Служба безопасности Сбербанка провела внутреннее расследование и выявила участвовавших в преступной схеме сотрудников. Затем представители кредитной организации обратились в полицию. В настоящий момент мошенники уже уволены, а деньги благополучно возвращены клиенту, пишет РБК.
Полиция возбудила против девяти задержанных уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальный срок заключения по такому обвинению составляет 10 лет.
Примечательно, что в марте 2017 года «Коммерсант» написал об аресте двух сотрудниц Сбербанка — сестер Марьям и Тамиллы Дадашевых. Их подозревали в краже со счета одного из vip-клиентов такой же суммы — 40 млн рублей, которые незаконно были переведены на счета трех фирм-однодневок. Девушки были задержаны в автосалоне в момент покупки автомобиля Ferrari стоимостью 7 млн рублей.
Позднее Сбербанк официально опроверг факт мошеннического хищения средств одного из клиентов банка: «В действительности служба безопасности банка совместно с правоохранительными органами провели мероприятия по пресечению деятельности группы лиц, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств (ч. 2 ст. 172 УК)».