В Санкт-Петербурге сотрудники банка вывели со счета vip-клиента порядка 40 млн. рублей.
Правоохранительными органами была задержана группа лиц, проживающая в Санкт-Петербурге. Они стали главными подозреваемыми в хищении 728 тысяч долларов у клиентки ПАО «Сбербанк». Следствие утверждает, что в мае 2017 года сотрудники кредитного учреждения при переводе валюты в рубли выдали своим подельникам четыре сберегательных сертификата, стоимость которых составила 40 млн. рублей.
Спустя два дня эти ценные бумаги мошенники обналичили, как стало известно, один сертификат был переведен на деньги в одном из отделений Сбербанка расположенный на Невском проспекте. По неофициальным данным все фигуранты, замешанные в этом деле, были задержаны и полностью признали свою вину, кроме того они раскаиваются в содеянном преступлении.
Уголовное дело по статье 159 УК РФ части 4 было возбуждено следственным управлением УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга. В деле замешаны девять человек, которые решили похитить деньги с банковских счетов у людей, которые умерли или пропали без вести. Крупную сумму денег, в размере 728 тыс. долларов по их словам им предоставил сотрудник службы безопасности отделения Сбербанк. Для проведения успешной операции этой финансовой аферы были привлечены несколько сотрудников офисов кредитных учреждений в Санкт-Петербурге.
Личности этих сотрудников стали известны, это Кристина Калашникова, которая лично провела банковскую операцию, старший менеджер по обслуживанию Валерия Кардаильская и менеджер в сфере продаж Анна Иванова.
По данным следственного комитета обвиняемые нашли женщину пожилого возраста, которая приходилась родственницей одной из подозреваемых. Выдав себя за владелицу валютного счета клиентки, которая давно умерла, попросила сотрудницу Сбербанка Калашникову провести банковскую операцию по обналичиванию этих средств со счета, который сразу же был закрыт. Совместно с Калашниковой в этой операции участвовала и Кардаильская. Вместо денег ими были выданы четыре сертификата, стоимость одного составила 10 млн. рублей, их обналичила супружеская пара Антон и Наталья Суконкины.
Но как выяснилось клиентка Сбербанка, у которой были сняты деньги с счета, оказалась жива, просто долгое время не пользовалась своим счетом.
Во время дачи показаний Калашникова сказала, что к ней обратилась с предложением помочь в проведении банковской операции Анна Копитель. Девушки уже не раз проводили незаконные финансовые операции, в которых Калашникова брала кредит в банках и передавала Копитель, взамен получала за это вознаграждение. Проценты по кредитам оплачивала Копитель.
Через два месяца после хищения крупной суммы денег в Сбербанке Калашникову вызвали на допрос, где она дала сомнительные показания, отказавшись от проверки на полиграфе.
Судом было предъявлено обвинение по факту мошенничества Валерии Кардаильской. Ее адвокат заверяет, что судья в ходе рассмотрения дела взял во внимание только показания госпожи Калашниковой. По мнению защитной, стороны эти сведения не правдивы и многие моменты не совпадают с действительностью. Также защита заверяет, что его клиента просто выполняла свою работу, не подозревая в соучастии незаконной махинации. Сама же Валерия узнала, что стала участницей мошеннической операции после проверки и добровольно согласилась ответить на вопросы следственных органов на полиграфе.
В пресс-релизе Сбербанка сообщается, что все сотрудники банковского учреждения, которые связаны с осуществлением мошеннических операций были уволены. Клиентка, которая стала жертвой мошенников, получила обратно свои деньги в полном объеме.
Олег Куприянов