Троих новосибирцев отправят под суд за «обнал», об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по НСО.
По данным ведомства, трое мужчин 32, 36 и 39 лет в 2014 году начали заниматься незаконной банковской деятельностью. Они предлагали коммерческим фирмам услуги обналичивания – создавали фирмы-однодневки, на счета которых переводили деньги. Затем перечисленные суммы выводили в кэш.
«С 2014 по 2016 год соучастники обналичили денежные средства и совершили транзитные операции в размере более 100 млн рублей и получили преступный доход в сумме не менее 2 749 246 млн рублей», – рассказали в СК.
Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Дело передано в суд для рассмотрения по существу.
© Вести. Новосибирск