Тем, кто имеет материнский капитал,очень часто предлагают произвести разные схемы, чтобы его обналичить.
Это делается для того, чтобы денежные средства поступили в семью в полном размере и распределись так, как им хочется, а не так, как диктует закон.
Если воспользоваться такой схемой, то можно стать обвиняемым в совершении преступления по статье мошенничество в уголовном судопроизводстве.
При этом необходимо будет вернуть все средства в пенсионный фонд. Таким образом, не зависимо какая схема была применена, она будет рассчитываться как обналичивание материнского капитала.
В основном используют самую популярную схему.
Между близкими и родными создаются фиктивные договора, и осуществляются нереальные сделки. Одна из таких сделок по договору дарения. Например, семья отдает свою квартиру близкому родственнику для того, чтобы после заявить в пенсионный фонд о получении средств из капитала на улучшение жилищных условий.
Далее следует что по договору продажи, продавец (то есть родственник) получает деньги. А после их обналичивает и передает владельцу материнского капитала. Таким образом семья остается с квартирой, при этом и с обналиченным капиталом.
Какое следует наказание за такое правонарушение?
Наказание за обналичивание капитала может зависеть не только от самого факта совершения преступления, но и от других нюансов.
- Одно лицо или несколько совершили такое нарушение.
- Какой размер денег был получен из капитала.
- Использовалось ли служебное положение для произведения такого деяния.
Учитывая много нюансов наказание бывает разным.
В законодательстве это прописывается от штрафа суммой в сто двадцать тысяч рублей, а также и лишение свободы. Срок последнего наказания может быть до десяти лет. Плюс ко всему еще могут наложить штрафные санкции на один миллион рублей.
Если лицо изначально специально осуществила такие действия, тогда уголовная ответственность обязательно будет назначена гражданину. Таким образом, денежные средства не будут конфисковаться.
Они взимаются по судебному решению из гражданско-правового производства. Все дело в том, что средства возвращаются на счет. Связано такое действие ввиду того, что деньги перечисляются детям. Это означает, что они по законодательству не могут лишаться своих прав, из-за преступного деяния родителей. Поэтому средства все сохраняются для благополучного развития ребенка.