Журналистами, работавшими над массовой утечкой информации об офшорных схемах олигархов, известной, как "Панамское досье", выявлена связь бельгийской дочки ING Bank c российскими олигархами.
Банк ING Belgium обвиняется в предоставлении схем уклонения от уплаты налогов российскими олигархами в газовой и бензиновой промышленности, используя подставные компании в Панаме и Британских Виргинских островах. Так называемые "компании Strawman" зарегистрированы в офшорных юрисдикциях, но состоят только из адреса и почтового ящика.
В мае 2016 года представители ING заявили перед парламентом, что банк выступает против каких-либо финансовых структур в налоговых гаванях. Но Панамские документы, утечка которых произошла из адвокатского бюро Mossack Fonseca, говорят иначе. Документы, которые по-прежнему изучаются международной группой журналистов, показывают, как российские олигархи использовали женевский офис ING Belgium, в котором работает 250 человек, и в прошлом году имеющий оборот в 223,5 млн. Евро Выявлено 965 (!) случаев использования комапний-пустышек в Панаме, чтобы избежать налогов.
Голландский банковский регулятор, который курирует ING, описал газовый и нефтяной сектора как особенно уязвимые для коррупции и отмывания денег.
ING Belgium отреагировала на новости заявлением, что офис в Женеве касается только деловых клиентов. «Важно помнить, что оффшорная структура для компаний может иметь и не фискальную цель», - сказал представитель пресс-службы. «Как правило, в ING (и не только ING Belgium) эти вопросы рассматриваются в каждом конкретном случае».
Что ж, теперь и в Бельгии начинает дымиться задница у наших олигархов. Возможно, что по результатам этого скандала будут приняты очередные санкции в отношении конкретных персон в России со стороны ЕС.