В российских банках, лишенных лицензий в 2017 году, согласно материалам Росфинмониторинга, обнаружены признаки хищения активов на сумму более 300 млрд руб.
В частности, средства были выведены собственниками и менеджментом более 50 банков, деятельность которых была прекращена приказом Центробанка.
Надо отметить, что сумма не учитывает крупные банки, взятые на санацию в фонд консолидации регулятора – «Открытие», «Бинбанк» и «Промсвязьбанк».
«Почти треть похищенных активов было выведено за рубеж», – говорится в сообщении Росфинмониторинга.
Ведомство во взаимодействии с Генеральной прокуратурой, правоохранительными органами, Банком России и Агентством по страхованию вкладов проверило деятельность 114 кредитных организаций, в которых были обнаружены признаки хищения активов.
Как ранее сообщал Банк России, нелегальный вывоз капитала в прошлом году составил 96 млрд руб. В то же время, как признает ведомство, найти удалось лишь меньше 5% денег: 200 млн долл. или 12,6 млрд руб. было обнаружено за рубежом. И это несмотря на то, что к совместной работе были привлечены службы иностранной финансовой разведки 20 зарубежных стран.
Как рассказали в ведомстве, в результате проведенного финансового расследования по фактам хищения денежных средств одного из российских банков были выявлены сведения о размещенных обвиняемыми денежных средствах на счетах в банках, находящихся на территории трех иностранных государств.
По информации службы, денежные средства заблокированы, следственными органами осуществляется взаимодействие с правоохранительными структурами иностранных государств с целью наложения ареста на принадлежащие обвиняемому денежные средства в размере 116 млн долл.
В то же время, как говорится в годовом отчете Федеральной службы, благодаря применению кредитными организациями превентивных мер, в легальный оборот не поступили около 230 млрд руб. средств сомнительного происхождения.
Ведомство указывает, что за нарушение кредитными организациями банковского законодательства и нормативов, установленных ЦБ РФ, в прошлом году была отозвана 51 банковская лицензия, из них 17 – за вовлеченность банков в проведение сомнительных операций, 24 – за несоблюдение требований «антиотмывочного» федерального закона 115-ФЗ.
В материалах росфинмониторинга уточняется, что в прошлом году удалось пресечь работу 22 площадок по обслуживанию теневых потоков, притом, что годом ранее таких площадок было всего 12. Общая сумма денежных средств, выявленных в результате данной деятельности, составила более 80 млрд руб.
С использованием материалов Росфинмониторинга по статье о незаконной банковской деятельности и другим статьям Уголовного кодекса правоохранительными органами было возбуждено более 60 уголовных дел.
Большинство выявленных преступлений касается валютных операций по фиктивным внешнеторговым контрактам, осуществляемых так называемыми фирмами-однодневками. Отсутствие на балансе у таких фирм имущества и денежных средств не позволяет полностью возместить причиняемый государству ущерб.