В июле компания CipherTrace выпустила отчёт о статистике вовлечения криптовалют в преступность, мошеннические схемы и отмывание денег. Оказывается, с помощью Биткоина и анонимных альткоинов по типу Zcash и Monero уже отмыли около 1,2 миллиарда долларов. Об этом пишет CCN.
Приём криптовалют среди мошенников
Что касается буллрана в 2017 году, CipherTrace поделилась ошеломляющими данными. За прошедшие шесть месяцев хакерам удалось украсть в три раза больше крипты, чем за весь 2017 год. Более того, многократно увеличился оборот отмывания денег через Биткоин и анонимные альткоины.
Представители компании отмечают, что за два года было отмыто около 1,2 миллиарда долларов. Тем временем в ФБР сообщают о шестикратном увеличении количества жалоб, связанных с криптомошенничеством.
В отчете CipherTrace анонимные криптовалюты назвали идеальными инструментами для преступности. Отсутствие каких-либо имён и адресов делает хакеров практически неуловимыми для силовых органов. Для запутывания следов преступники используют сотни новых кошельков, между которыми постоянно перемещают монеты.
Некоторые страницы в даркнете даже предлагают специальные услуги по отмыванию денег. Они берут средства клиента, перемещают между разными адресами и выводят их легальным путем. Процедура стоит от одного до трёх процентов размера всей транзакции.
Количество случаев вымогательства крипты тоже увеличивается. В 2017 году таким путем было украдено 58,3 миллиона долларов. Напомним, очень важно правильно защитить себя от действий мошенников.
