Под домашний арест помещена бывший гендиректор петербургской УК «ПАН-Траст» Елена Меньшикова. Она стала первой фигуранткой дела о незаконном выводе активов «Балтийского банка» на 4,1 млрд руб.
Причем, как уточнили в Главном следственном управлении Следственного комитета России (ГСУ СКР), произошло это перед самой санацией кредитной организации. Госпожу Меньшикову обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшим тяжкие последствия.
Уголовное дело было возбуждено петербургским ГСУ СКР в октябре 2016 года. Однако в апреле нынешнего года оно было передано в центральный аппарат ведомства.
Как говорится в материалах расследования, занимая должность гендиректора компании «ПАН-Траст», госпожа Меньшикова «вопреки законным интересам компании» своими действиями причинила ущерб «Балтийскому банку», а также ООО «Балтфинанс» в целях «извлечения выгод и создания благоприятных условий» для ООО «Фортис», которую многие СМИ связывают с бывшим совладельцем «Балтийского банка» Андреем Исаевым.
Как говорится в деле, «Балтийский банк» и «Балтфинанс» являлись пайщиками закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИНФ) «Северная столица». Фонд располагал десятками объектов престижной недвижимости, среди которых, например, Дом Зингера на Невском проспекте, коттеджный поселок «Сестрорецкий курорт» и Малый Гостиный двор на канале Грибоедова.
«ПАН-Траст» управляла паевым фондом, и госпожа Меньшикова, по версии следствия, этим воспользовалась.
По данным СКР, в феврале и марте 2014 года от имени УК она оформила 102 дополнительных инвестиционных пая стоимостью более 8 млрд руб., которые были переданы «Фортису». В качестве оплаты фонд «Северная столица» получил доли в «Петербургском агентстве недвижимости», а также в компания «Алекс» и «Еврострой» на общую сумму около 360 млн руб. На данный момент, а надо учесть, что за прошедшее время недвижимость заметно подешевела, следствие оценивает ущерб в 4,1 млрд руб.
Сейчас «Балтийский банк», вот уже четвертый год санируемый «Альфа-банком», через суды пытается вернуть под свой контроль многочисленные объекты недвижимости, находившиеся ранее под управлением компании госпожи Меньшиковой.
В частности, кредитная организация четыре года пытается взять под свой контроль паевый инвестфонд «Северная столица».
Председатель правления «Балтийского банка» Дмитрий Алексеев отметил, что он «удовлетворен тем фактом, что следствие установило виновное лицо – генерального директора УК "ПАН-Траст" Елену Меньшикову».
«Мы надеемся, что в ближайшее время суд даст оценку действиям Меньшиковой и назначит ей справедливое наказание, – сказал господин Алексеев. – Мы также надеемся, что следствие продолжит расследование уголовного дела и выявит иных лиц, причастных к мошенническим действиям в отношении имущества "Северной столицы", поскольку считаем, что Меньшикова действовала не одна».
Кроме того, председатель правления отметил, что еще в октябре прошлого года пайщики «Северной столицы» приняли решение о смене «ПАН-Траста» в качестве управляющей компании. Однако до настоящего времени это решение так и не выполнено, поскольку «ПАН-Траст» под разными предлогами затягивает передачу Управляющей компании «Альфа-Капитал» своих функций.