Налоговые агентства во всем мире продолжают оказывать давление на компании, связанные с криптовалютой , чтобы сделать их операции прозрачными. Последний пример — Израиль, где местная биржа с более чем 50 000 клиентов была убеждена сообщать данные своих крупных трейдеров в национальный налоговый орган.
Криптобиржа Bits of Gold, находящаяся в Тель Авиве, согласились сообщить о своих «крупных пользователях» в Налоговое управление Израиля. Компания будет передавать информацию в налоговый орган о любом, кто имеет или имел счета на $50'000 или более за двенадцатимесячный период. Криптобиржа согласилась на подобные условия после того, как власти провели инспекцию в офисах компании.
Криптобиржи, действующие в стране, должны сообщать о крупных сделках в регулирующие агентства на основании запрета на отмывание денег и финансирования терроризма в Израиле, но эта информация не попадает в налоговый орган, так как существуют законы, призваны защищать конфиденциальность граждан. Более того, налоговый орган Израиля не имеет законного права принуждать компании сообщать о своих клиентах без их согласия и судебных прецедентов.
Общая тенденция
Более того, согласно сообщениям, соглашение с Bits of Gold является признаком того, что израильский налоговый орган теперь планирует обратиться и к другим местным компаниям и биржам, в попытке достичь аналогичных договоренностей. И это всего лишь последняя инициатива налогового органа Израиля в сфере криптовалюты.
Еще в мае сообщалось, что региональные отделения разослали письма тем, кто по их мнению связан с торговлей биткоинами, требуя, чтобы получатели прояснили свое участие на криптовалютном рынке, включая всю прошлую историю транзакций и текущие активы. Людей просили перечислить все счета на криптобиржах и кошельки, которые они когда-либо имели, и сообщить о своих доходах. Кроме того, агентство требует, чтобы люди пояснили, занимаются ли они майнингом.