Украинская полиция арестовала группу из четырех человек, подозреваемых в запуске шести поддельных криптовалютных обменов, сообщает Bleeping Computer.
Четверо мужчин в возрасте от 20 до 26 лет, как утверждается, запустили по меньшей мере шесть цифровых валютных бирж, где они обманывая пользователей похищали их деньги. Предполагаемые преступники заманивали пользователей, продвигая биржи поддельными положительными оценками и онлайн-обзорами. Сообщается, что полиция заявила, что подозреваемые имеют «специальные знания и навыки в области программирования» и «создали собственную систему CMS для управления контентом сайтов бирж».
Во время рейда домов подозреваемых полиция, как сообщается, изъяла компьютеры, флеш-карты, смартфоны и другие устройства. По словам пресс-секретаря Национальной полиции Украины, «список сайтов не конечный». Теперь власти просят пользователей предоставить информацию о том, были ли они обмануты мошенническими биржами раньше.
Вчера Комиссия по ценным бумагам и биржам США получила дополнительный экстренный судебный приказ о замораживании активов Доминика Лакруа, владельца PlexCorps. Лакруа и его партнер, Сабрина Паради-Ройер, были обвинены в нарушении закона о ценных бумагах в отношении первоначального предложения монет (ICO) PlexCoin, проведенного PlexCorps в августе прошлого года. Сообщается, что «ICO привлекло 15 миллионов долларов от тысяч инвесторов».
Ранее в этом месяце также сообщалось, что биткоин-трейдер в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, столкнулась с обвинениями в запуске незарегистрированного многомиллионного бизнеса по обмену биткоина на фиат. Тереза Тетли, как сообщается, зарабатывала по меньшей мере 300'000 долларов в год от своего бизнеса на черном рынке, который обвиняемая вела с 2014 по 2017 годами с помощью платформы localbitcoins.com.