Элина Сидоренко, глава российской парламентской рабочей группы по оценке риска криптовалют, опубликовала примечательный пост в своём Telegram-канале. Международный финансовый регулятор, похоже, проявляет повышенный интерес к регулированию рынка криптовалют и готовит опрос стран-участниц по этой проблеме, а также отдельный отчёт об отмыве денег. Элина Сидоренко отметила, что информация стала эксклюзивно доступна ей сравнительно недавно.
Этот же источник утверждает, что Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF или ФАТФ) видит риски в следующем.
- Рост подозрительных сделок (+230% в Испании и +3500% в Малайзии как наиболее яркие примеры).
- Организованные преступные группы, использующие криптовалюту.
- Криминал, связанный непосредственно с биткоином.
- Торговля наркотиками и криптовалюта.
- Рост числа случаев скрытого майнинга.
- Криптовалюта в кибератаках, ICO-мошенничествах, манипуляциях с биткоин-банкоматами и др.
Представители FATF не ответили на запрос Bitnewstoday по этой теме.
Хотя эта информация не проверена, она соответствует более старым новостям об этой международной группе. Например, именно эта организация опубликовала специальный отчёт о криптовалютах в 2015 году, где также был упомянут печально известный Liberty Reserve – большой международный центр отмыва денег. Если читатель владеет английским, то можно ознакомиться с подробностями истории этой платформы для лучшего понимания мотивации регуляторов.
Изображение: Комиссия по финансовым услугам Республики Корея / fsc.go.kr
Ссылка на материал: https://bitnewstoday.ru/news/regulation/elina-sidorenko-fatf-sostavil-novyy-spisok-riskov-kriptovalyut/