Я думаю вы слышали что Bitcoin это анонимная валюта. Отчасти это верно, отчасти нет
Биток анонимен тем, что для владения не требуются личные данные. И в этом плане он действительно анонимен. Но Биткойн, как и любая криптовалюта, основана на технологии блокчейн. Блокчейн же является, грубо говоря, базой данных. И вот именно в битке можно просмотреть все проводимые транзакции каждого участника сети. А это серьезно подвергает анонимность опасности. Раскрывают себя пользователи очень просто: оплачивая с криптокошелька товар где надо указать свой адрес доставки или личные данные. При выводе биткойна на банковскую карточку. Эту одиночную транзакцию в итоге можно довольно легко отследить.
Как же это обойти? Варианта два. Либо пользоваться анонимными криптовалютами, либо пользоваться неанонимными криптовалютами с умом.
В первом случае имеются в виду такие монеты как Monero, Dash, ZCash. В этих криптовалютах реализована защита отслеживания транзакций. Можно узнать, что транзакция была совершена, но нельзя узнать сумму, отправителя, получателя транзакции. У каждой криптовалюты свои методы для этого, но цель одна – обеспечить анонимность платежей.
Kак быть, если надо/хочется пользоваться Bitcoin и при этом сохранить анонимность?
Во-первых, при работе с битком обязательно использовать методы анонимазации, такие как TOR и VPN.
Во-вторых, периодически создавать новые кошельки. Желательно, для каждой новой транзакции. И заводить туда криптувалюту с биржи, а не со своих кошельков.
В-третьих, пользоваться биткойн-миксерами. В таких миксерах собираются и перемешиваются между собой биткойны множества участников, что затрудняет идентификацию.
В-четвертых, не оплачивать битком товары, требующие указания личных данных, вроде адреса. В таких случаях платить лучше деньгами