Соответствующий законопроект с поправками в Закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» уже одобрила Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности.
Статья 6 Закона № 115-ФЗ и сейчас содержит внушительный перечень контролируемых операций с деньгами либо иным имуществом. Он включает, например, покупку и продажу гражданином за наличные в валюте на сумму от 600 тыс. руб.
Скоро перечень станет длиннее. Законопроект предполагает включение в него операций по получению наличных с использованием платежных карт, выпущенных иностранными банками.
«Присматривать» будут за картами банков из конкретных стран. Список таких государств опубликует Росфинмониторинг. Если же ведомство «передумает» и вычеркнет страну из числа подозрительных, то и «слежка» за картой прекратится.
Цель всех этих нововведений — более успешное выявление схем финансирования террористической и экстремистской деятельности.
