Дорогие друзья!
30 мая 2018 года Президент РФ Владимир Путин утвердил Концепцию развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Концепция).
Концепция содержит основные цели, задачи и направления развития национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В утвержденной Концепции можно выделить следующие приоритетные направления развития:
а) формирование государственной политики и нормативно-правовой базы в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
б) совершенствование механизма участия в деятельности национальной системы организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, и специалистов, входящих в эту систему;
в) снижение уровня преступности, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, коррупцией, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения;
г) расширение участия Российской Федерации в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на уровне международных организаций и иных профильных структур, а также на межгосударственном уровне;
д) совершенствование деятельности национальной системы.
Реализация Концепции позволит России двигаться в одном направлении с международными структурами, задействованными в процессе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.
Не стоит забывать, что ломбардная отрасль также напрямую связана с исполнением требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Следовательно, реализация Концепции может напрямую повлиять на взаимодействие ломбардов с Росфинмониторингом, как в лучшую, так и в худшую сторону.
С уважением,
Ваша команда Золотого Права
