Тереза Тетли несколько лет занималась продажей криптовалюты и теперь ее обвиняют в незаконном предоставлении финансовых услуг. Женщина занималась торговлей цифровой валютой без наличия лицензии, что является нарушением закона. Власть настаивает на 2,5 годах лишения свободы.
Полиция сообщает, что женщина постоянно занималась торгами в течение нескольких лет, активно общалась на тематических форумах, предоставляла платные услуги консультирования и выступала в качестве посредника между инвестором и крипторынком. Предполагается, что в год Тереза Тетли зарабатывала на этом сумму больше 300 тыс. долларов, и ни разу не платила налоги.
За это время она выполнила переводов на сумму от 6 млн до 10 млн. долларов. Так как по законам США подобная деятельность является нелегальной, то теперь ей грозит наказание. Прокуратура заявляет, что эта деятельность не регулировалась финансовыми организациями, и соответственно - криптотрейдер работала на поддержание черного рынка.
Во время задержания было конфисковано 40 биткоинов с личных счетов Терезы Тетли, больше 300 тысяч долларов наличными и 25 слитков золота.
Еще вчера должны были вынести приговор, но заседания перенесли. За это время обвиняемая признала часть своей вины (обмен 80 биткоинов на доллары), а также рассказала, что деньги, которые она использовала, принадлежали торговцам наркотиков.
Многие специалисты считают, что это яркий случай преследования трейдеров, которые занимаются торговлей. Подобных случаев уже было несколько, хотя по сути деятельность действительно незаконная.
Источник: https://kompanion.online/kriptonovosti/za-prodazhu-bitkoinov/