МВД может инициировать розыск гражданина США Тима Уисвелла.
Бывшего совладельца Промсбербанка Алексея Куликова переводят из колонии в Москву. Он обвиняется по факту хищения крупной суммы денег взятых из кредитного учреждения. Общая сумма кражи составляет 3,3 млрд. рублей. Его «перевод» связан с проведением очной ставки с бывшим предпринимателем Промсбербанка Борисом Фоминым, который начал сотрудничать со следствием.
В его показаниях собрана полная информация, как проходили сделки в банковских учреждениях, в которых отмывались деньги. После полученных показаний у сотрудников МВД возникли вопросы, которые следствие хотело бы направить бывшему топ-менеджеру работающего в немецком банке гражданину Америки Тиму Уисвеллу.
Один из правоохранительных органов рассказал «Росбалту», что когда вступил в силу приговор банкира Куликова, которому назначили срок наказания в виде девяти лет лишения свободы, его планировали отправить в колонию в районе Можайска. Но оказалось, что она переполнена, поэтому его отправили в одну из исполнительных колоний в Тверской области. Но и от туда его опять перевели уже в Москву для проведения очной ставки с Фоминым. На судебном заседании будет проверяться правдивость показаний гражданина Фомина.
Ранее уже состоялась такая процедура, где участвовал Фомин и один из крупнейших теневых банкиров России Иван Мязин. Слушание закончилось арестом Мязина, ему предъявили обвинение в хищении 3,3 млрд. руб. из Промсбербанка. Находясь под арестом, Мязин не дает никаких показаний, ссылаясь на статью 51 Конституции РФ. Сейчас он содержится в специальном блоке «Матросской тишины».
Фомин уже дал показания, в которых фигурируют все известные участники, которые замешаны в махинациях по обналичиванию и отмыванию денежных средств в особо крупных размерах. Фомин предоставил полную информацию по тому, как был участником этих операций с 2005 года. На данный момент представители Следственного департамента МВД и ФСБ берут показания у Фомина по отдельным моментам. После чего происходят очные ставки и проверяются эти сведения. После чего принимается судебное решение.
В ходе расследование рассматривается дело по «Русскому земельному банку» и деятельности экс-сотрудника российского отделения Deutsche Bank Тима Уисвелла. Его намерены в скором времени допросить и провести очную ставку с Фоминым. Если этого сделать не получится, то американского гражданина объявят в международный розыск.
В своих показаниях Фомин рассказал, что познакомился с Мязиным еще в 2005 году, на то время он занимал должность председателя правления «Сибирского банка экономического развития». Через год этот банк был куплен Мязиным, после чего Фомин приступил к работе в подконтрольной инвестиционной компании «ИК «Файнешл Бридж». Еще одним теневым банкиром, который был участником этой группировки, стал Алексей Куликов, который занимался непосредственно возвратом НДС.
Для отмывания денег участвовало три банка «Русский земельный банк», «Российский кредит» и Deutsche Bank. Именно Мязин, по словам Фомина, организовал прикрытие деятельности инвестиционных компаний, которые занимались выводом денег за границу. Такую операцию он проводил благодаря своим связям в ЦБ РФ.
Олег Белоусов и Иван Мязин создали специальные фирмы, через счета которых переводили взятки сотрудникам ЦБ РФ. За эти деньги представители банка «закрывали глаза» на проведение незаконных банковских операций по переправке огромных сумм денег за пределы страны.
Фомин рассказал, какую роль в этих махинациях играл Тим Уисвелл. Он каждый месяц получал вознаграждение в виде 100 тыс. долларов, за эти деньги он проводил через Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой. В ходе допроса были выяснены новые фигуранты этого дела, которые передавали деньги Уисвеллу, несколько раз Фомин лично участвовал в передаче.
Марина Серегина