Бытует мнение, что криптовалюты являются популярным средством взаиморасчетов у представителей наркобизнеса. Авторы исследования попытались провести подробный и глубокий анализ, чтобы развеять этот миф.
Доля криптовалют на мировом рынке оборота наркотиков составляет менее 1%. К такому выводу по результатам своих эмпирических расчетов пришли создатели новостного Telegram-канала inCrypto, где и опубликовали подробный анализ связи цифровых активов и наркорынка.
Согласно данным исследовательской консалтинговой организации Global Financial Integrity (GFI), которые были опубликованы в мартовском докладе «Транснациональная преступность и развивающийся мир», совокупный объем рынка международной преступности оценивается в $1,6 - $2,2 трлн в год. Его крупнейшими составляющими являются подделки и оборот наркотиков. Последний составляет от $426 до $652 млрд.
Крупнейшим наркотическим рынком является кокаин. Это вещество по пути от фермера, который выращивает растение, до потребителя конечного продукта проходит много этапов, каждый раз увеличиваясь в цене. Но авторы исследования считают, что расчеты с помощью криптовалют могут теоретически осуществляться только на двух трансферных стадиях: между оптовыми контрабандистами и розничными точками распространения, а также между этими точками и конечными потребителями. На этих двух этапах создается 56% добавленной стоимости, утверждают исследователи, ссылаясь на документ Управления ООН по наркотикам и преступности. Эти 56% составляют порядка $308 млрд.
Эти 56% от суммарного годового оборота наркотиков составляют порядка $308 млрд.
Оценивая долю точек распространения и конечных потребителей, которые потенциально могут быть вовлечены в расчеты с помощью криптовалют, авторы обращают внимание, что наиболее активная торговля такого формата ведется в «даркнете» - той скрытой части всемирной сети, куда можно получить доступ с помощью специальных браузеров. Наиболее популярным из них является Tor.
Общее число пользователей Tor в США составляет 800 тыс. человек или 0,25% населения страны. Если предположить, что в других странах мира доля пользователей Tor такая же, как в США, а также допустить, что все эти пользователи покупают наркотики, то получается, что годовой оборот рынка, в котором теоретически могут использоваться криптовалюты, составляет четверть процента от $308 млрд или $770 млн.
Авторы анализа inCrypto считают, что влияние криптовалют на рынок наркотиков сильно переоценивается. Основная область применения анонимных цифровых валют — это нелегальные операции. Несмотря на государственные запреты, анонимные виртуальные валюты продолжат свое существование, но на крупных биржах торговаться не будут. Исследователи не исключают, что спецслужбы могут создавать в будущем фиктивные анонимные токены, разрешая им присутствовать на крупных биржах, чтобы контролировать незаконную деятельность.