Южноафриканская торговая компания BitCaw Trading, также известная как BTC Global, предположительно обокравшая инвесторов, преследуется южноафриканской полицией, сообщает Toshitimes.
Согласно заявлению южноафриканской полиции, более 28 000 инвесторов потеряли в общей сложности более 1 млрд. рэнд, что составляет примерно $ 80,4 млн.
Учитывая масштабы мошенничества, следствие возглавило отделение южноафриканской полиции «Ястребы», которое являются подразделением Южноафриканского управления по расследованию особо важных преступлений.
«[Предполагается, что известные личности] стали агентами BTC Global и получали вознаграждение за призывы инвестировать на условиях 2% в день, или 14% в неделю и, в конечном счете, 50% в месяц. Платежи инвесторам выплачивались каждый понедельник, некоторые инвесторы получали оплату по соглашению. Однако внезапно платежи прекратились».
В прошлом году маркетинговое агентство SEO Spark, проанализировав реферальную программу проекта, предупреждало инвесторов, что BitCaw Trading является схемой Понци.
Ни BitCaw Trading, ни BTC Global не признают свою вину и стараются переложить ее друг на друга. BitCaw Trading обвиняет BTC Global в том, что «BitCaw Trading […] не управляет деньгами третьих лиц и не предлагает делать какие-либо инвестиции […] Мы шокированы тем, что наше имя связано с [предполагаемым мошенничеством]».
Все бы ничего, если при этом платежи производились каждый понедельник, однако они прекратились.
По этому поводу действующий глава «Ястребов» генерал-лейтенант Йолиса Матаката заявил:
«Это может быть верхушкой айсберга с тысячами потенциальных жертв, потерявших свои деньги. Эта ситуация должна стать еще одним напоминанием о том, что нереалистичные прибыли от инвестиций в стране или за рубежом сопряжены с высоким риском потери заработанных средств. Я заверяю всех пострадавших, что расследование ведется самым тщательным образом, но из-за масштабов происшествия нам потребуется время».
Оперативный доступ к курсам и событиям криптовалют тут.
Гайды, обзоры и криптопедия тут.