Согласно обвинительному заключению, правоохранителям Израиля удалось изъять 1071 BTC, после раскрытия более 20 000 мошеннических операций, совершенных жителем Хеврона, Хальми Гитом.
Массовое мошенничество
Согласно утверждениям, обвиняемый за последнее десятилетие создал несколько форумов и использовал их для продажи данных кредитных карт более миллиона человек. Похоже, что мошеннические транзакции с кредитными картами были отмыты через Bitcoin, так как Гит просил пользователей платить ему в криптовалюте, в общей сложности получив за это $ 8 млн.
Кроме того, его подозревают в отмывании 31 млн шекелей. Также Гита подозревают в связях с различными арабскими хакерами и неуплате налогов.
Следует заметить, что своей преступной деятельностью ему удавалось безнаказанно заниматься более 10 лет. От его мошеннических действий пострадало более 800 граждан Израиля. Ему удалось провести, порядка 20 000 фиктивных банковских операций, используя краденные номера кредитных карт.
Причем сделки на 5 млн шекелей, были отменены израильскими банками, когда подозреваемый пытался провести их.
Успехи правохранителей
Дополнительно сообщается, что отделу полиции по борьбе с киберпреступлениями удалось арестовать средства на электронном кошельке подозреваемого. Теперь правоохранители намерены добиться конфискации всего имущества подсудимого.
Гит не отрицает свою причастность к ряду преступлений, при этом заявив:
«Мы воры, откуда бы мы ни брали деньги, мы их все равно возьмем — неважно, где вы их храните в Израиле, США или даже на Луне, мы доберемся к ним и воспользуемся ими».