Массовое мероприятие по борьбе с отмыванием денег было проведено кибер-отделом Государственной прокуратуры Израиля, которая подала обвинительный акт, утверждая, что Хильми Гит сумел совершить более 20'000 мошеннических транзакций с использованием израильских кредитных карт, отмывая деньги через сеть биткоина.
Хэлми Гит, житель Хеврона, обвиняется в многочисленных преступлениях, связанных с мошенничеством с кредитными картами, в том числе в предоставлении средств для совершения преступлений, мошеннической торговой деятельности и отмывании доходов через биткоин. Сообщается, что Гиту удалось накопить в общей сложности 1'071 биткоин за время его противозаконной деятельности.
Кибер-преступления
Согласно обвинительному заключению, Гит создал целую сеть форумов и веб-сайтов, используемых для предоставления информации о том, как совершить ряд кибер-преступлений. Сообщается, что один из таких форумов предоставил следствию информацию об украденных кредитных картах. В то время как вход на форум был бесплатным, участники могли приобрести VIP-статус для получения «свежих» данных по кредитным картам. Гит также публиковал различные руководства, нарушающие Закон о компьютерной безопасности и борьбе с отмыванием денег в стране.
Обвиняемый также провел аферу, продавая мобильные телефоны членам собственных собственных форумов по значительно сниженным ценам. В обвинительном заключении описывается схема, в которой Гит просит, чтобы клиент перечислил свои деньги за телефон, после чего он заблокировал аккаунт пользователя на форуме, не отправив клиенту обещанное устройство. Позже он опубликовал положительную рецензию от имени обманутого клиента, выразив благодарность за более дешевый мобильный телефон.
Платежи в битконах
Государственная прокуратура Израиля утверждает, что Гит получал все платежи в биткоинах и ему удалось накопить более 1'071 биткоина в период с 2008 по 2018 год. Биткоин-кошелек обвиняемого был арестован, а средства в нем должны быть конфискованы, если и когда он будет признан виновным в своих преступлениях.
Обвинение также требует продления срока содержания Гит под стражей до конца судебного разбирательства в связи с потенциальным риском побега, а также из-за опасения, что доступ к интернету позволит Гиту «продолжить осуществлять преступные деяния, которое он вел в последнее десятилетие».
Гит сказал по поводу произошедшего:
Мы воры, откуда бы мы ни брали деньги - мы найдем их, независимо от того, где - из Израиля, США или даже с Луны - мы доберемся до них и воспользуемся ими.