Департамент юстиции открыл уголовное расследование о том, кто манипулирует курсом биткойна и других цифровых валют, резко ослабляя контроль США за раскаленными рынками, которые, по словам критиков, изобилуют неправомерными действиями.
Расследование сосредоточено на незаконных практиках, которые могут повлиять на цены , таких как подделка или наводнение рынка поддельными ордерами, чтобы обмануть других трейдеров в покупке или продаже. Федеральная прокуратура работает с комиссией по торговле товарными фьючерсами, финансовым регулятором, который контролирует деривативы, привязанные к биткойну.
Власти считают, что криптовалюты подвержены мошенничеству по нескольким причинам: скептицизм в отношении того, что все биржи активно преследуют мошенников, дикие ценовые колебания, которые могут облегчить проведение оценок, и отсутствие правил, которые регулируют акции и другие активы.
Биткойн продлил свое снижение в четверг после того, как Bloomberg News сообщил о расследовании, и снизился на 3 процента до $7,409 по состоянию на 9:32 по лондонскому времени. Он снизился более чем на 20 процентов с пика 4 мая.
Такие опасения побудили Китай запретить криптовалютные биржи, способствуя спаду, который отправил биткойн ниже $8000 в этом году. Тем не менее, криптовалюты продолжают оставаться глобальным инвестиционным инструментом, привлекая легионы лоялистов на отраслевые конференции, генерируя поддержку знаменитостей и все больше привлекая внимание Уолл-Стрит.
Трейдеры в сговоре?
Незаконная тактика, которую изучает Министерство юстиции, включает в себя подмену и отмывание торговли - формы обмана, на которую регуляторы потратили годы, пытаясь вырваться из фьючерсных и фондовых рынков. В спуфинге трейдер подает поток ордеров, а затем отменяет их, как только цены двигаются в нужном направлении. Промывочные сделки включают мошенника, торгующего с собой, чтобы дать ложное представление о рыночном спросе, который соблазняет других. Прокуратура изучает такие монеты, как Bitcoin и Ethereum. Представитель министерства юстиции отказался от комментариев, а должностные лица CFTC не ответили на запросы о комментариях.
Цель Мошенничества
"Ограниченный надзор за криптотрейдингом делает его мишенью для мошенников", - сказал Джон Гриффин, профессор финансов Техасского университета, который изучал манипуляции, в том числе на рынках цифровых монет. ”Очень мало мониторинга манипулятивной торговли, подмены и промывки", - сказал Гриффин. "Проделывать манипуляции на это рынке довольно просто.” Некоторые криптовалютные биржи понимают, что рост отрасли может быть ограничен, если большие группы инвесторов придут к выводу, что торговые платформы имеют подход “покупатель боится надзора". Близнецы Winklevoss, которые известны тем, что разбогатели от Facebook Inc., нанял Nasdaq Inc. в прошлом месяце, чтобы провести наблюдение за цифровой торговлей монетами на их бирже, Gemini Trust Co. Кэмерон и Тайлер Винклвосс также призвали торговые платформы объединиться, чтобы сформировать группу, которая служила бы саморегулятором для отрасли.
Некоторые участники рынка утверждают, что крипто-манипуляции происходят повсеместно. В прошлом году блогер отметил действия “Spoofy”, прозвище для трейдера или группы трейдеров, которые якобы разместили заказы на 1 миллион долларов без их выполнения.