Недавно США и Канада объявили о запуске «Operation Cryptosweep» для борьбы с криптоинвестиционными схемами. Регуляторы обеих стран веду, крупнейшую совместную работу на сегодняшний день, с целью выявить так называемые скам-проекты среди десятка стартапов в крипто индустрии. В понедельник было объявлено о расследовании в отношении несколько десятков мошеннических проектов.
Согласно государственным регуляторам, мошенники придумывают десятки проектов с целью обмана инвесторов, которые надеются получить большие прибыли от первичных публичных предложений (ICO) и других инвестиций в криптовалюты. Данные проекты обещают регулярные выплаты, легкие деньги и «дивиденды». Эти продукты зачастую являются схемами Понци и пирамидами.
Директор Комиссии по ценным бумагам штата Алабама и президент NASAA, Джозеф Борг говорит: «Мы ставим себя на место инвесторов. Мы видим, что продвигают инвесторы. Мы делаем следующий шаг, и выясняем, соблюдают ли данные проекты законы о ценных бумагах ».
«Не все инвестиции, связанные с ICO или cryptocurrency, мошеннические, но мы настоятельно призываем инвесторов присматриваясь к любому первоначальному предложению монет или к инвестиционным продуктам, связанным с криптовалютами быть очень осторожными», - сказал Борг.
Генеральный директор DItto PR, Трей Дитто, которая представляет Monero и Coinlist, среди прочих, говорит: «Мне не нравится видеть, как эти криптовалютные и блокчейн стартапы обременены судебными издержками и боятся публично говорить об индустрии из-за таких операций. Есть разница между поиском плохих парней и пуганием хороших».
На данный момент статистика операции Cryptosweep выглядит следующим образом: почти 70 запросов и расследований, а также 35 ожидающих или завершенных принудительными действиями, связанными с ICO и криптоиндустрией с начала мая 2018 года. Регулирующие органы ожидают, что данные числа являют собой только верхушку айсберга.
Комиссия по ценным бумагам и биржам использует новые подходы в своих усилиях по информирование общественности о мошеннических крипто проектах. Подобные действия по отношению к криптоиндустрии, определенно могут обезопасить потенциальных инвесторов от недобросовестных проектов. Но все не должно прийти к банальной охоте на ведьм. А значит подобные действия всегда должны быть результатом скрупулезного исследование.