Агентство ФИНМАРКЕТ разместило информацию о инициативе ФТС, в рамках межведомственного взаимодействия Минфина, Минэкономразвития, Минюста, ФНС и Росфинмониторинга, а также ЦБ РФ, которая заменяет порядок уведомления банков и Налоговой службы о компаниях-участниках ВЭД, операции которых соответствуют критериям Таможенной службы как «сомнительные».
В рамках взаимодействия, подобное информирование должно с одной стороны запускать процесс остановки финансовых операций по счетам, а с другой стороны инициировать преследование руководства и бенефициаров недобросовестных, по мнению ФТС компаний в уголовном порядке, для чего предлагается внести соответствующие ужесточения в 193.1 Уголовного кодекса РФ.
Мнение:
ФТС, подобно Налоговой службе, уже очень давно пыталась получить право блокировки счетов компаний, как дополнительный и очень весомый инструмент давления на контролируемые компании.
До момента включения службы в Министерство финансов, как структурное подразделение подобный подход не приветствовался со стороны Правительства, однако теперь подобная инициатива может получить свою реализацию в формате противоборства регуляторов за право оказывать наибольшее давление на бизнес.