Как говорится, ничто не стоит на месте, и злоумышленники появляются все чаще и чаще, а самое главное никогда не знаешь откуда и в какой именно сфере их ждать.
Данная «схема» появилась года полтора назад, но она была редкая, можно сказать разовая. А за последние 6 месяцев, число обманутых достигает по 2 -3 в неделю, а при условии того, что одна афера приносит минимум 300 000 руб. – неплохой такой выходит заработок.
В этот раз угрозе быть обманутыми подвергаются не простые граждане, а юридические лица. Схема очень проста, но при этом наносит урон всем задействованным в не сторонам.
Группа мошенников, находит юридические лица с неплохим денежным оборотом, но при этом не публичные (то есть про них информации в сети, официального сайта и контакты руководства можно заполучить не с первого раза), под видом их потенциальных партнёров, они получают заверенные рукой руководителя уставные документы, в последствии заказывают клон печати и начинают от имени легальной и честной организации с хорошими финансовыми показателя, с которыми за радость поработать всем, закупать товар в отсрочку платежа, или по банковскому платежному поручению. Выбирают в качестве жертв крупные конторы, для которых не проблема отгрузить товар без предоплаты по заключенному договору. Оригинал, которого, они к слову сказать, с охотой и оперативно предоставляют. После проведения всех юридических формальностей происходит отгрузка партии и как вы понимаете связь с ними обрывается и найти их не получается даже у правоохранительных органов.
Куда они отправляют Вашу продукцию? Пока Вы заключаете с ними договор они уже ищут клиентов, которые работают по наличному расчету, дают им выгодную цену и сама поставка уходит реальному контрагенту, которые оплатил денежные средства по кассовому чеку, только не известно кому.
Всем очевидный риск – долгие судебные тяжбы для компаний от чего лица был куплен товар, по вопросу неоплаты задолженности. Так же разбирательство с правоохранительными органами. Со стороны поставщика тоже все явно – денежные потери товар ушел, а денег нет. Правоохранительные органы не могут вывести их на чистую воду, разовые телефонные номера, почтовые ящики без геолокации, оригинальные подписи и печати на всех заверенных документах.
За апрель месяц, только в Москве из зафиксированных случаев, они обманом у троих поставщиков купили товар на общую сумму 1 800 000 руб. от одного юридического лица, занимающимся производством продуктов питания. А в конце апреля были произведены закупки от имени строительного копания на сумму 3 200 000 тысяч рублей.
Как сообщили жертвы данной аферы, злоумышленники не остановились на одной отгрузки и в начале мая пытались купить товар у этих же поставщиков, уже от другого юридического лица и на других условиях оплаты. Но видимо после роковой отгрузки, руководство компании проявляет больше бдительности и страхуются. Поэтому провели несколько проверок и смогли предотвратить повторную отгрузку продукции.