Глава совета директоров ПАО «Соль Руси» Вячеславу Чикалину, который вместе с экс-главой банка «Транспортный» Еленой Плетневой проходит по делу о мошенничестве, останется под арестом.
Такое решение принял Тверской суд Москвы. Оба подследственных обвиняются в хищении из банка более 4 млрд руб.
Основанием для уголовного дела, которое возбуждено по статье «мошенничество в особо крупном размере», стали события, произошедшие в 2014-2015 гг. То есть как раз перед тем, как банк «Транспортный» был лишен лицензии. Поводом для этого стало предоставление заведомо невозвратных кредитов и покупка низкокачественных активов. Задолженность банка перед кредиторами на момент отзыва лицензии составил 44,2 млрд руб.
В ходе расследования правоохранители пришли к выводу, что как минимум 4 млрд руб. из «Транспортного» было похищено при непосредственном участии Елены Плетневой, которая действовала в сговоре с несколькими менеджерами банка, а также Чикалиным.
Плетнева, как полагают правоохранители, являлась одним из организаторов мошеннической схемы. Чикалин, как следует из материалов дела, занимался подбором физических лиц, на которых оформлялись заведомо невозвратные кредиты, а также собирал фиктивные документы для оформления займов. По версии следствия, Чикалин привел в банк более 20 своих знакомых, у которых отсутствовала возможность выполнять кредитные обязательств. Заемщиков следствие считает жертвами обмана. Одни оформили кредит якобы для финансирования разработки месторождения соли в Нижегородской области, развитием которого в 2015 году начало заниматься ПАО «Соль Руси». Другие брали якобы с целью приобретения акций соледобывающего предприятия.
Большинство фигурантов данного дела были задержаны минувшим летом с интервалом в несколько дней. При этом все фигуранты, за исключением Чикалина, были помещены под домашний арест.
Адвокаты бизнесмена настаивают, что их клиент сам стал жертвой мошенников, коими они называют руководителей банка «Транспортный». Защита отмечает, что обвиняемый не отрицает факта обращения его лично и его знакомых, в банк «Транспортный» с целью получения кредитов на разработку Белбажского месторождения каменной соли. По словам юристов, их подзащитный еще в 2012 году обращался за кредитом во Внешэкономбанк, но там согласились рассмотреть выделение лишь части денег. Чтобы приступить к реализации проекта, Чикалин пытался привлечь недостающие средства из других банков, в том числе и «Транспортного». При этом, как утверждает Чикалин, ему и его знакомым банк в выдаче кредитов отказал. После того как в банк была введена временная администрация, неожиданно всплыли подделанные сотрудниками банка документы о том, что кредиты все же были выданы, а их общая сумма составила более 4 млрд руб.
Адвокаты также отмечают, что еще в феврале 2016 года Чикалин написал заявление о мошенничестве в полицию. Сделать это он решил после того, как его знакомым стали приходить уведомления об исках о взыскании кредитов, которых они не брали.
Адвокаты Плетневой заявляют, что их клиентка отрицает свою вину. При этом сообщать какие-либо подробности они отказываются, ссылаясь на подписку о неразглашении, взятую следствием.
Игорь Мамонтов