Во время разбирательства сотрудниками ГУ МВД по Москве сумма ущерба выросла более чем в восемь раз, со 100 млн. рублей до почти 900 млн. рублей.
На руководителя банка «Мирафа» Марио Игнасио Монхе Симонса, который родился в Боливии и акционера учреждения кредитного отдела Натальи Казаковой, в ходе проверок было возбуждено уголовное дело по факту хищения денег в крупном размере. Было выяснено, что они обманным путем получили 100 млн. руб. но в ходе проверок эта цифра увеличилась до 873,2 млн. руб. Кроме этого количество фирм, которые подверглись их обману, тоже увеличилось, вначале фигурировала одна компания, а по завершению следствия их насчитывалось уже девять. В марте 2017 года суд предъявил обвинение по статье 159 УК РФ ч.4 мошенничество.
В 2016 году Центробанк во время проверки финансовой деятельности «Мирафа» раскрыл преступление по факту хищения денежных средств. Выяснилось, что банк не один раз нарушил законодательные требования, которые предусматривают «противодействие отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма». Руководство банка, не создавая резервов, специально вкладывало денежные средства в низкокачественные активы. Свою деятельность руководство банка «Мираф» предоставляло в неправдивом отчете, после чего в феврале 2016 года банк лишился лицензии. Дело было открыто сразу после предоставленных материалов от Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
ООО «Мираф-банк» был создан в городе Омск в 1993 году, в 2004 году был открыт отдел по страхованию вкладов.
В марте 2016 года оперативной службой ГУЭБиПК МВД было задержано 20 сотрудников банка. Это были работники кредитного отдела, совет директоров и правление, а также аудиторская компания «Константа», задержание происходило в Москве. После допроса всех кроме Игнасио Монхе Симонса и Натальи Казановой отпустили после того как они подписали согласие о невыезде.
Первой фирмой, в которой боливиец и Казанова проводили незаконные финансовые операции, была ООО «Гризар». Эта фирма предоставляла заявки для получения кредитов от несуществующих людей. В конечном итоге благодаря созданию этой организации фигуранты дела похитили 100 млн. руб. В ходе проверок выяснилось, что фирма «Гризар» переоформила свой кредит на ООО Компанию «Аспект», которая после предоставила банку «Мираф» облигации внешнего займа Минфина РФ на сумму 200 тыс. долларов, после чего договор был, сразу же расторгнут. Точно также они провели банковские операции еще в нескольких компаниях «Интор», «Бруссар» и «Глобал Трейд». С 2013-го по 2015 года было похищено более 873,2 млн. руб.
Юлия Бондаренко, которая представляет в суде интересы Казановой, заявляет, что ее клиент не причастен к этому делу. А вот Марио Игнасио Монхе Симонс все время меняет свои показания, сначала он полностью отвергал свое причастие по этому делу, а после признал свою вину.
В ходе расследования в деле насчитывается 40 томов.
Олег Струков