Финансовая разведка США появилась первоначально в составе Министерства финансов в 70-х годах. Она была признана заниматься отслеживанием нелегальных финансовых потоков. До 2001 года эта разведывательная функция Минфина не была заметна. Финансовая разведка, которая существовала в недрах Минфина США, занималась оборонительными и защитными функциями: отслеживала вывод капитала в оффшоры, оплату налогов в Федеральную казну. В сентябре 2001 года произошел серьезный разворот, и финансовая разведка начала трансформироваться в институт ведения финансовой войны, то есть перешла в наступательные действия. Финансовая разведка пытается поставить под контроль все банки мира, включая банки Российской Федерации. Она под видом борьбы с терроризмом отслеживает операции ключевых фигур многих стран и Россию, связанные с выводом денег в оффшоры, с отмыванием денег, с коррупцией. Над разработкой Кремлевского доклада одним из участником была финансовая разведка США.
Сейчас финансовая разведка тесно взаимодействует с агенством национальной безопасности, с ЦРУ, с ФБР, и еще, созданной несколько лет назад, с киберразведкой. На стыке финансовой разведки и киберразведки Министерства обороны появилась идея проводить кибервойну. Наши айти службы не всегда могут понять откуда идет удар, но почерк просматривается. Это союз перешел в наступление, у них имеется 50 тысяч досье на физических и юридических лиц России. Практически все под "колпаком" финансовой разведки и киберразведки. Они дозировано выбрасывают имена. Возникает вопрос, почему не весь список... Здесь война комбинированная, здесь не только информационная, финансовая, кибер войны, но и психологическая война. Всех сразу высветить тактически неправильно, поэтому постоянно держат в хорошем тонусе наших "клептоманов".