После вступления в силу декрета "О развитии цифровой экономики", в законодательство Республики Беларусь будет принято ряд поправок, касающихся рынка криптовалют. Среди нововведений - обязательство бенефициаров криптобирж раскрыть свои данные, а также обязательная идентификация клиентов площадок.
Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на знакомого с ситуацией источника, резиденты "Парка высоких технологий" (ПВТ) - основной площадки для реализации финтех- и IT-проектов, должны будут раскрыть администрации парка данные о владельцах.
"Для того чтобы открыть криптобиржу в Белоруссии, необходимо раскрыть структуру управления и бенефициарных собственников компании. Бенефициарные собственники должны соответствовать требованиям к репутации: отсутствие судимости, отсутствие процедуры банкротства в отношении лица или факта признания банкротом. Они должны показать наличие денежных средств на счетах на сумму не менее 5 миллионов долларов и подтвердить источники их происхождения", - сообщил источник.
Кроме того, операторы обязаны идентифицировать клиентов биржи, фиксировать и хранить все переговоры и переписки с клиентом. В процессе верификации клиента, сотрудники криптобиржи будут сверять представленные идентификационные данные с информацией из общедоступных источников, в том числе, в социальных сетях, базах данных третьих лиц и т.д.
"Проверяться информация будет или при личной встрече или видеосвязи, или по телефону, или письменно через электронную почту. Помимо этого, оператор должен будет отслеживать адрес интернет-протокола клиента", - рассказал источник.
Ранее сообщалось о том, что в Беларуси запускают торги контрактами CFD на Bitcoin.
Подписывайся на канал Crypto.Pro в Telegram - всегда свежие новости и обзор рынка
