Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила, что соучредитель Centra Tech Inc., Реймонд Трапани, был обвинен в мошенничестве в результате расследований SEC по проведению спорного ICO, собравшего $32 миллиона долларов. Г-н Трапани является третьим и последним соучредителем Centra, которого обвиняют в том, что он сыграл роль в мошенническом ICO.
В прошлом году Centra попала в заголовки из-за рекламы своего проекта знаменитым боксером Флойдом Мэйвезером и DJ Khaled. Другие два соучредителя компании Сохаб «Sam» Шарма и Роберт Фаркас были обвинены властями в начале этого месяца за участие в продаже «CTR Tokens» инвесторам.
Измененная версия жалобы в SEC утверждает, что Трапани был «вдохновителем мошеннического ICO для Centra», и в пресс-релизе SEC утверждалось, что «Centra устроила продажу с претензиями на несуществующие деловые отношения с крупными компаниями кредитных карт, вымышленными исполнителями и искажением информации о жизнеспособности продуктов финансовой деятельности компании».
SEC также обвиняет г-на Трапани и г-на Шарму в том, что они «манипулировали торговлей токенами CTR, чтобы заинтересовать инвесторов и поддержать цену токенов».
Учитывая внесенные изменения, SEC обвиняет Трапани «в нарушении положений о борьбе с мошенничеством и федеральных законов США о ценных бумагах», при этом SEC ищет «судебные запреты», возвращения полученных доходов плюс проценты и выплату штрафов, а также запрет для Трапани на работу в качестве должностного лица или директора публичных компаний и участия в любом размещении цифровых или других ценных бумаг».
Роберт Коэн, начальник отдела кибербезопасности SEC, заявил:
Мы утверждаем, что основоположники Centra пошли на многое, чтобы создать ложное впечатление о том, что они разработали жизнеспособную передовую технологию. Инвесторы должны проявлять осторожность в отношении инвестиций в цифровые активы, особенно когда они продаются с претензиями, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой.
В то же время прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка также сформировала уголовные обвинения против Трапани.
Доказательства
SEC обвиняет соучастника Centra в мошенничестве указывая, что текстовые сообщения, совместно используемые соучредителями Centra, выдали мошеннические намерения подсудимых.
SEC обнародовала текстовую корреспонденцию, направленную г-ну Фаркасу и г-ну Трапани от г-на Шармы в ответ на письмо с прекращением работы и письмом от банка, требующим, чтобы Centra удалила все ссылки на учреждение в своих маркетинговых материалах. В переписке г-н Шарма сказал своим коллегам: «Мы должны удалить все это д[***]о и обвинить фрилансеров, лол».
Согласно SEC, г-н Трапани также просил г-на Шарму «приготовить [его]» мошеннический вайтлист, в то время как компания пыталась добиться листинга токенов CTR на биржах, под обманчивыми предлогами. Г-н Шарма ответил на просьбу: «Не сообщайте мне, что это д[***]о, лол. Удалите."