Сегодня в коттедже Владимира Антонова, задержанного в минувшую среду, прошел обыск по делу о хищении в 2015 году из банка «Советский» 150 млн руб.
Сегодня суд в Санкт-Петербурге бизнесмену выберут меру пресечения.
В результате обыска были изъяты документы и электронные носители с информацией, имеющей важность для следствия. Самого Антонова задержали утром 111 апреля.
«Группа банкиров»
МВД расследует дело о выдаче кредита бывшим руководством банка «Советский» в размере 150 млн руб. Как утверждает следствие, оформленный в 2015 году заем был заведомо невозвратный. Кто являлся получателем средств — не уточняется.
Денежные средства, уверяют правоохранители, с помощью подставных фирм, аффилированных с «указанным предпринимателем», были выведены и «в последующем похищены».
Как отмечают источники, помимо Антонова в деле есть еще несколько фигурантов. Их имена не разглашаются в интересах следствия.
Заявление из «Советского»
По данным осведомленных источников, расследование по делу о хищении средств было начато после обращения сотрудники банка «Советский».
В октябре 2015 года в кредитном учреждении, основанном в 1990 году, была введена временная администрация, санатором ЦБ выбрал Татфондбанк, который позже и сам лишился лицензии. Данное обстоятельство вынудило ЦБ в феврале 2017 года вновь ввести в банк «Советский» временную администрацию.
Знакомый с материалами дела источник утверждает, что схема по хищению средств строилась на подмене ликвидных активов банков неликвидными. Деньги организаторы мошеннической схемы выводили на счета своих компаний.
Согласно одной из версий, фигуранты занимались формированием портфеля ценных бумаг, де-факто не имевшего особой ценности. После этого этот портфель оценивался в несколько миллиардов рублей и продавался банку. На вырученные средства участники схемы приобретали ценные бумаги.
Как отмечают юристы, выдача невозвратного кредита – один из наиболее распространенных видом мошенничества в банковском секторе. Данная схема на первый взгляд выглядит абсолютно законной и для ее выявления необходима серьезная проверка «качества» заемщика.
Адвокат Антонова назвал уголовное дело против своего клиента – попыткой свести счеты. Он отметил, что по мнению его подзащитного, люди, которые санировали банк, пытаются на него «все повесить». Кроме того, указывает он, банк «Советский» Антонову не принадлежал (формально это действительно так).
И еще десять банков
Следствие предполагает, что схема с подменой активов использовалась фигурантами по меньшей мере в 10 банках. Конкретно Антонова проверяют на причастность к хищениям в Байкалбанке, Русском международном банке и АК Банке, говорят источники.
Европейский след
В начале 2000-х под контролем Владимира Антонова находился целый ряд российских банков. В частности, он являлся одним из совладельцев Инвестбанка. Свою долю в нем он продал в 2011 году, а начавшийся два года спустя аудит выявила в Инвестбанке дыру в 44 млрд руб.
В середине нулевых основная часть активов Антонова находилась за границей, но и там у правоохранителей к нему возникли вопросы. Так, дело в отношении Антонова расследуют власти Литвы, которые выписали на предпринимателя европейский ордер на арест. Претензии вновь связаны с банковской деятельностью, а именно дырой в латвийском филиале пятого по величине литовского банка «Снорас» в $1,5 млрд.
В августе прошлого года СМИ сообщали, что Антонов решил вернуться в банковский бизнес. С начала прошлого года под его контролем оказался «Русский инвестиционный альянс». Кроме того, утверждали источники, а в ближайшее время доверенные лица Анотонова могут приобрести еще один банк.
При этом отмечалось, что напрямую приобретать банковские активы в России у Антонова вряд ли получится — сделку не согласует Центробанк.
Кирилл Антонов